证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2021-036

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

一、 原股东大会有关状况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年年度股东大会

2. 原股东大会举行日期：2021年6月16日

3. 原股东大会股权登记日

二、 股东大会延期原因

本公司于2021年5月7日在上海证券买卖所站、《我国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《关于举行2020年年度股东大会的告诉》，定于2021年6月16日举行2020年年度股东大会。

现公司依据本次股东大会相关的H股股东通函的审阅、寄发进展状况，经公司董事会审议决议，公司2020年年度股东大会延期至2021年6月24日举行。此次暂时股东大会延期举行契合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关状况

1. 延期后的现场会议的日期、时刻

2. 延期后的络投票起止日期和投票时刻

至2021年6月24日

选用上海证券买卖所络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

3. 延期举行的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年5月6日刊登的公告（公告编号:2021-032）。

四、 其他事项

会议联系方式：

地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编：471009

电话：0379-63908588、0379-63908833

五、 上公告附件

附件1：2020年年度股东大会经修订授权托付书

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2021年5月28日

附件1：2020年年度股东大会经修订授权托付书

授 权 委 托 书

洛阳玻璃股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。