根据中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国中国人民银行法等法律规定金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法，中国人民银行制定了金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法规定金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法，金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义恐怖活动犯罪以及恐怖组织恐怖分子从事恐怖融资。

根据中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国中国人民银行法等法律规定金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法，中国人民银行制定了金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法，经2007年6月8日。多选题 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法规定金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有 A 怀疑客户为恐怖组织恐怖分子以及恐怖。

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法，上述新规。扩大规章的适用范围 管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的，依据反洗钱法等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构修改大额交易的报告标准 根据新修订的管理办法，大额交易报告标准为 一是 自然人和非自然人的大额现金交易 完善可疑交易报告制度 一增加“合理怀疑”的报告要求 新修订的管理办法明确将“合理怀疑”作为开展可疑交易报告工作的基础。

出台背景 管理办法结合国内工作实际和国际标准出台主要意义 管理办法在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求，有助于金融机构提高可疑交易报告工作有效性要求金融机构报告大额交易和可疑交易的主要考虑 以金融机构报送的大额交易和可疑交易报告为基础，人民银行开展主动分析协查分析和国际互协查。金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法中国人民银行令2007第1号进行了修订和整合，新规将于2017年7月1日起施。