第七届董事会第2次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

（一）会议举行契合有关法令、法规状况

本次董事会会议经过了恰当的告诉程序，会议程序契合有关法令、行政法规及公司规章的规则，会议及经过的抉择合法有用。

（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司规章》第112条规则：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或许监事会及法令、法规、部门规章等规则认可的其他人能够提议举行董事会暂时会议。

《公司规章》第117条第二款规则：董事会暂时会议在保证董事充沛表达意见的前提下，董事会将拟议的抉择以书面方法发给一切董事，且签字赞同该抉择的董事人数已达到法令、行政法规和本规章规则的作出该抉择所需的人数的，则可构成有用抉择。

依据戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、吴小弟董事提议，公司第七届董事会依据上述规则，以书面投票表决的方法举行暂时董事会。

公司于2018年8月2日以电子邮件和书面方法宣布举行董事会的告诉及会议资料。

（三）本次董事会应到会董事11名，实践到会董事11名。

二、董事会会议审议状况

本次董事会审议经过以下抉择：

同意《关于子公司出资建立宝方炭资料科技有限公司的方案》

为饯别中国宝武新资料工业战略，使用各方优势，捉住商场机会，公司部属全资子公司上海宝钢化工有限公司（以下简称“宝钢化工”）与方大炭素新资料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）一起出资建立宝方炭资料科技有限公司（以下简称“合资公司”），展开10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目（以下简称“本项目”）建造。

合资公司注册资本13亿元，其间宝钢化工现金出资6.63亿元，持股份额51%。本项目选址为兰州市红古区安全镇兰州经济技术开发区红古园区，可研总出资27亿元，方案2018年当年开工建造，2020年全面建成投产。本项意图建造及运营将助推公司新资料板块运营成绩。

前期，宝钢化工与兰州市红古区人民政府、方大炭素签署了《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目出资建造结构协议》，详情请拜见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临2018-022）。

整体董事共同经过本方案。