股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2021-028

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

（一）会议举行状况

1、现场会议举行时刻：2021年9月8日（星期三）下午14:30。

2、网络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为：2021年9月8日上午9：15—9:25，9：30—11:30，下午13：00—15：00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为：2021年9月8日上午9：15至下午15：00的恣意时刻。

3、会议举行地址：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼陈述厅。

4、会议举行方法：现场投票与网络投票相结合的方法。

5、会议招集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长骆平先生。

7、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规则。

（二）会议到会状况

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行投票表决。到会本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股份数为525,140,220股，占公司有表决权股份总数的27.9574%，其间：

1、 现场会议股东到会状况

到会现场会议投票的股东及股东授权托付代表共3人，代表股份数524,182,020股，占公司有表决权股份总数的27.9064%。

2、 网络投票状况

参与网络投票的股东共13人，代表股份数958,200股，占公司有表决权股份总数的0.0510%。

公司董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次会议。

二、 方案审议表决状况

本次股东大会依照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方法审议经过了如下方案：

1、审议经过《关于修订<出资管理制度>的方案》。

表决成果：524,584,720股赞同，占到会本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8942%；555,500股对立，占到会本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1058%；0股放弃，占到会本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

2、审议经过《关于修订<公司章程>的方案》。

三、 律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：杨兴辉、田昊

3、结论性定见：公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、审议事项及表决程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规矩》的规则，表决成果合法有用。

四、备检文件

1、经与会董事签字承认的2021年第一次暂时股东大会抉择；

2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令定见；

3、浙江大东南股份有限公司2021年第一次暂时股东大会会议资料。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2021年9月9日