证券代码成都苑东生物制药股份有限公司：688513 证券简称成都苑东生物制药股份有限公司：苑东生物 公告编号成都苑东生物制药股份有限公司：2021-022

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失成都苑东生物制药股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

（二） 股东大会举行的地址：四川省成都市高新区西源大路8号

（三） 到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

（四） 表决方法是否契合《公司法》及公司章程的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，董事长王颖女士掌管，会议选用现场投票和络投票相结合的表决方法。本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历和招集人资历、会议的表决程序和表决成果均契合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规则。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会8人，董事赵晋因公事原因请假未到会会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 公司董事会秘书现场到会本次会议，公司部分其他高档管理人员列席本次会议。

二、 方案审议状况

（一） 非累积投票方案

1、 方案称号：《关于<公司2020年年度陈述及其摘要>的方案》

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：《关于<公司2020年度董事会工作陈述>的方案》

3、 方案称号：《关于<公司2020年度监事会工作陈述>的方案》

4、 方案称号：《关于<公司2020年度财务决算陈述>的方案》

5、 方案称号：《关于<公司2021年度财务预算陈述>的方案》

6、 方案称号：《关于公司2020年度利润分配预案的方案》

7、 方案称号：《关于公司2021年度董事薪酬的方案》

8、 方案称号：《关于公司2021年度监事薪酬的方案》

（二） 现金分红分段表决状况

（三） 触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况

（四） 关于方案表决的有关状况阐明

1、本次股东大会会议的方案1、方案2、方案3、方案4、方案5、方案6、方案7和方案8归于一般抉择方案，已获得到会本次会议股东或股东代理人所持有有用表决权股份总数的1/2以上经过。

2、本次股东大会会议的方案6和方案7对中小投资者进行了独自计票。

3、本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职陈述》。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：杜莉莉 张天慧

2、 律师见证定论定见：

公司本次会议的招集、举行程序契合法令、法规、规章、规范性文件及公司章程的规则，本次会议招集人和到会本次会议人员的资历以及本次会议的表决程序、表决成果合法有用。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2021年4月22日