中航航空电子体系股份有限公司独立董事辞去职务公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

中航航空电子体系股份有限公司日前收到公司独立董事陈安弟先生递送的书面辞去职务报告,因个人作业变化，陈安弟先生请求辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与查核委员会、审计委员会委员职务。

依据证券监管部门相关规则，陈安弟先生辞去职务将导致公司董事会中独立董事所占份额低于规则的最低要求，陈安弟先生的辞去职务报告应当在新任独立董事添补其缺额后收效，在新任独立董事未就任之前，陈安弟先生仍将持续实行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员责任。

公司自公告之日起，发动新任独立董事候选作业，将依据监管要求，提名新的独立董事提名人，并提交股东大会审议。

陈安弟先生在任职期间，勤勉尽责，仔细实行了独立董事及董事会专门委员会相关委员的责任，对公司标准运作提出了许多宝贵意见，为公司标准运作和健康开展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢。

特此公告。

中航航空电子体系股份有限公司

董事会

2019年8月19日