证券代码：601186 证券简称：我国铁建 公告编号：临2020—072

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

我国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十五次会议于2020年9月21日以通讯表决方法举行，董事会会议告诉和资料于2020年9月16日以书面直接送达和电子邮件等方法宣布。应参与表决董事7名，7名董事对会议方案进行了审议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《我国铁建股份有限公司章程》及《我国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规则。

二、董事会会议审议状况

会议以记名投票方法表决经过了会议方案，作出如下抉择：

（一）审议经过《关于公司履行董事人选的方案》

经控股股东我国铁道修建集团有限公司引荐，并经公司董事会提名委员会审议经过，董事会赞同提名汪建平先生为公司履行董事提名人。汪建平先生的任期自其经股东大会选举产生日起，与公司第四届董事会任期相同，连选连任在外。本方案需要提交公司2020年第三次暂时股东大会审议经过。汪建平先生简历详见附件。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

（二）审议经过《关于举行公司2020年第三次暂时股东大会的方案》

赞同举行公司2020年第三次暂时股东大会，审议《关于公司履行董事人选的方案》。赞同授权履行董事、总裁决议举行2020年第三次暂时股东大会的详细时刻和地址。

表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。