证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2022-005

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟将文化宫店项目整体转租

● 本次买卖未构成严重财物重组

● 本次转租事项现已过公司第八届董事会2022年第一次暂时会议审议赞同，需求提交公司股东大会审议

● 现在相关作业仍处于洽谈阶段，没有签定转租协议

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月30日举行的第八届董事会2022年第一次暂时会议，审议经过了《关于公司文化宫店运营场所整体转租的方案》。详细如下：

一、基本状况

坐落南宁市民主路20号南宁市工人文化宫大院内的公司文化宫店项目为公司向南宁市总工会租借后自主运营的商业项目。《租借合同》签定时刻为2012年，项目场所于2016年交给，租借期自2016年4月至2039年4月止，详细内容详见2012年1月31日刊登于上海证券买卖所网站及《上海证券报》的公告。

二、转租条件

因公司文化宫项目投入运营以来运营效益未达预期，未能起到带动公司业绩添加的效果。为减轻公司压力，公司拟将文化宫店运营场所按以下条件整体转租，并提请股东大会授权公司运营层在下述转租条件范围内与承租方洽谈后签定租借协议：

（一）转租面积：文化宫店地上1-4层、负一层的商业房地产，约4.26万平方米，以及负二、负三层以下停车场建筑面积约4.3万平方米，扣除100个业主自用停车位后按实践可用停车位交给。

（二）租借期限：约17年（不超越本公司剩下的租期）。

（三）免 租 期：免租期8个月。

（四）租 金：不少于1457万元/年，第3年起每2年递加5%。

（五）租金付出办法：月付，先付后用。

（六）履约确保金：700万元。

三、整体租金评价状况

公司托付了中通诚财物评价有限公司（以下简称：中通诚）对文化宫店整体转租事项触及的房地产设定为于评价基准日空置状况下的整体租金进行了评价。

中通诚依据评价意图和评价方针的特色，确认商业租金的办法为商场法,并出具了《南宁百货大楼股份有限公司拟转租财物触及的南宁市民主路20号南宁百货文化宫店整体年租金财物评价陈述》（中通评报字[2022]32032号）。

四、审议程序

1.2022年3月30日举行的公司第八届董事会2022年第一次暂时会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司文化宫店运营场所整体转租的方案》。

2.本次转租事项需求提交定于2022年4月15日举行的公司2022年第一次暂时股东大会审议。

五、对公司的影响

经公司财务管理部开端测算，整体转租相较于保持原有自营的亏本状况对公司整体财务状况有显着改进，将进步公司整体盈余水平。现在相关作业仍处于洽谈阶段，没有签定转租协议，对公司当期损益的详细数据暂时无法估量。

公司将依据事项开展状况依法实行信息发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2022-007

南宁百货大楼股份有限公司

关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉

● 股东大会举行日期：2022年4月15日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年4月15日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

方案现已公司第八届董事会2022年第一次暂时会议审议经过。详见2022年3月31日上海证券买卖所网站（sse）、《上海证券报》、《证券日报》公告。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：无

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对全部方案均表决结束才干提交。

四、 议到会方针

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）参会股东（或股东授权署理人）挂号或参会时需求供给以下文件：

1. 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表托付的署理人到会会议，法人代表到会会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭据，托付署理人到会会议的，还应出具自己身份证及法定代表人托付书（详见附件）。

2. 个人股东：个人股东应持自己身份证及股东代码卡、持股凭据，托付署理人到会会议的，还需求出具自己身份证及署理托付书；异地股东可用信函或传真办法挂号；未挂号不影响参与会议。

3. 异地股东可运用传真办法或信函办法挂号（传真及信函抵达时刻不晚于2022年4月14日17:00）

（二）为合作当时新式冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司主张股东及股东代表选用网络投票办法参与本次股东大会。

需参与现场会议的股东及股东代表应采纳有用防护办法，合作会场要求承受体温检测等相关防疫作业；南宁市区外或中、高危险区域的股东及股东署理人，请带着48小时核酸检测成果（需健康码为绿码、核酸阴性）参会。

如因疫情防控所需，本次股东大会需采纳线上办法举行的，参会途径及登陆密码需待股东或其署理人进行参会挂号，由见证律师核实参会资历后由公司董事会办公室供给。

（四）挂号地址：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

六、 其他事项

（一）会期半响，到会会议人员全部费用自理。

（二）联系办法：

1. 联系电话：（0771）2610906

2. 传 真：（0771）2610906

3. 邮政编码：530012

附件1：授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

南宁百货大楼股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月15日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“○”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2022-004

南宁百货大楼股份有限公司

第八届董事会2022年第一次暂时会议

抉择公告

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第一次暂时会议告诉会前以邮件、传真和专人送达等办法宣布，于2022年3月30日上午9:30以通讯办法举行。会议应到会董事9人，实践到会9人。会议由董事长黎军先生掌管，到会人员契合《公司章程》的有关规定。会议审议状况如下：

一、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于公司文化宫店运营场所整体转租的方案》。

详细内容详见同日公告。

该方案需提交股东大会审议。

二、《关于调整公司董事补贴的方案》。

鉴于本方案触及整体董事，依据慎重性准则，整体董事逃避表决。本方案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议经往后施行。

三、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于修订公司部分管理准则的方案》。赞同对《年度运营方针管理准则》、《运营作业专项调研管理准则》、《项目出资管理准则》等13份准则进行修订。

四、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》。

定于2022年4月15日14:30举行公司2022年第一次暂时股东大会，股东大会告诉详见同日公告。

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2022-006

南宁百货大楼股份有限公司

关于调整公司董事补贴的公告

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日举行第八届董事会2022年第一次暂时会议审议了《关于调整公司董事补贴的方案》。鉴于该方案触及整体董事，依据慎重性准则，整体董事逃避表决。方案将直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议经往后施行。现将有关状况公告如下：

一、本次补贴调整状况

依据公司实践状况，并参照同行业及同区域补贴水平，拟从2022年1月开端，将公司独立董事补贴规范由每人每年5万元调整为每人每年8万元（含税）；非独立董事补贴由每人每年3.60万元调整为每人每年5.76万元（含税），按月均匀发放。

二、公司董事会薪酬与查核委员会及独立董事定见

董事会薪酬与查核委员会以为：跟着规范化运作要求的继续进步，公司董事的作业量也随之添加，公司董事自任职以来勤勉尽责，活跃为公司的开展建言献计，为公司进步管理水平及董事会科学决策做出了活跃的奉献。本次补贴调整有利于调集公司董事作业活跃性，强化勤勉尽责的认识，有利于公司继续开展，不存在危害公司利益和整体股东特别是中小股东利益的景象，赞同将该方案提交公司董事会审议。

独立董事定见：本次调整董事补贴契合公司实践状况，参阅了同行业及所在区域补贴水相等要素，有利于调集公司董事作业活跃性，契合公司久远开展需求。在表决过程中，相关董事已逃避表决，本事项决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规定，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同本次会议审议的《关于调整公司董事补贴的方案》，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。