天虹商场股份有限公司第四届董事会第四十五次会议抉择公告

证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：2019-032

天虹商场股份有限公司

第四届董事会

第四十五次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

一、董事会会议举行状况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2019年5月5日以通讯方法举行，会议告诉已于2019年4月30日以书面及电子邮件方法宣布。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长掌管，公司监事和高管列席了会议。会议举行契合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

1、会议审议经过《公司关于出资建立深圳市灵智数科有限公司的方案》

依据公司战略发展需要，为促进公司向才智零售公司转型，赞同公司与深圳市驿新出资公司一起出资建立深圳市灵智数科有限公司。灵智数科注册资本2000万元，其间公司出资1700万元，持股85%；驿新出资300万元，持股15%。驿新为公司数字化事务主干人员组成的合伙企业。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

三、备检文件

1、公司第四届董事会第四十五次会议抉择。

特此公告。

天虹商场股份有限公司

董事会

二一九年五月六日