凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年6月28日在公司会议中心举行，本次会议告诉已于2019年6月27日以专人送达、传真方法宣布。会议应参与董事9人，实参与9人。会议由董事长文广先生掌管，监事和高档办理人员列席了会议。会议的举行契合《公司法》和本公司《规章》规则。会议经表决共同通过了以下事项：

一、关于《凌源钢铁股份有限公司自查自纠作业报告》的方案

依据中国证监会辽宁监管局《关于展开上市公司“四条底线”自查自纠作业的告诉》的要求，公司积极展开相关自查自纠作业，由董事长牵头，依照有关法律法规及规范性文件的相关要求，对信息宣布、公司办理、内情信息知情人办理、财政根底和管帐处理、内部操控等方面进行全面自查，出具了自查自纠作业报告，公司未发现违背“四条底线”的行为，关于自查中发现的尚未设副董事长的问题，公司将及时进行选举产生一名副董事长。

拥护9票，对立0票，放弃0票。

公司独立董事宣布独立定见：公司编制的自查自纠作业报告，实在反映了公司基本情况，未发现存在违背“四条底线”行为，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2019年6月29日