广东电力开展股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

本次股东大会没有添加、否决或改变提案，未触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况

1、举行时刻：

现场会议举行时刻：2019年8月2日下午14:30络投票时刻为：2019年8月1日－2019年8月2日

其间，经过深圳证券交易所交易系统进行络投票的详细时刻为2019年8月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券交易所互联投票的详细时刻为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址：广州市银河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、举行方法：本次股东大会采纳现场投票及络投票相结合的方法

4、招集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王进先生

6、会议应到董事15人，实到董事15人，会议应到监事6人，实到监事6人，公司候选董事、整体高档办理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》的规矩。

8、会议到会状况

二、方案审议表决状况

1、方案表决方法

本次股东大会方案选用现场投票表决和络投票表决相结合的方法。

2、方案表决状况审议《关于修正公司〈规章〉的方案》

修订后的公司《规章》全文详见巨潮资讯：cninfo。

表决成果：经过

表决成果：经过审议《关于改变董事的方案》

推举毛庆汉先生为公司第九届董事会董事，任期与本届董事会同届。张雪球先生不再担任公司董事职务。

到本公告日，张雪球先生未持有公司股份。本公司及董事会对张雪球先生在担任董事期间所作出的重要贡献表明诚心的感谢。

本方案选用累积投票制，投票成果如下：

三、律师出具的法令意见

本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、高燕平律师见证。律师们以为，本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会的人员资历及表决程序均契合法令、法规及《公司规章》的规矩，表决成果及本次股东大会所经过的抉择合法有用。

四、备检文件

1、广东电力开展股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择；

2、法令意见书。

广东电力开展股份有限公司董事会

二O一九年八月三日

附件

简历

毛庆汉先生，1974年10月出世。湖南大学学士，华南理工大学工程硕士。工程师。现任广州开展电力集团有限公司党委书记、总经理。曾任广州发电厂西村热电厂党总支部书记、厂长，广州发电厂副总经理，广州发电厂有限公司党总支部书记，广州市旺隆热电有限公司党总支部书记、总经理，广州开展集团股份有限公司安全总监兼安健环办理部总经理。

毛庆汉先生为本公司第三大股东深圳广发电力投资有限公司引荐，与之存在相相联系。毛庆汉先生与持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系。

到本公告日，毛庆汉先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，不是失期被执行人，契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。