深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2019第一季度陈说

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B公告编号：2019-031

2019

第一季度陈说

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管管帐作业负责人唐小平及管帐组织负责人(管帐主管人员)乔彦军声明：确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是否

非经常性损益项目和金额

适用不适用

单位：元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目，以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标产生变化的状况及原因

经营收入同比添加183.90%，首要原因是传麒景苑与翠林苑项目与去年同期比为新增项目，出售与结转添加所造成的。

税金及附加同比添加3608.67%，首要原因是房地产出售结转同比计提土地增值税所造成的。

财务费用同比削减35.83%，首要原因是因为出资购买银行结构性存款，然后调减定期存款额度，削减了利息收入。

出资活动产生的现金净流量同比添加121547.34%，首要原因是9亿元结构性存款于2019年3月22日到期回收本金与收益所造成的。

其他流动资产期末数比期初数添加123.94%，首要原因是本期预缴增值税及土地增值税添加所造成的。

预收账款期末数比期初数添加138.60%，首要原因是本期出售房款添加所造成的。

二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

因公司控股股东谋划触及公司的严重事项，经向深交所请求，公司股票自2016年9月14日开市起停牌，公司于2016年9月14日、9月22日和9月29日别离发表了《关于谋划严重事项停牌的公告》、《关于谋划严重事项持续停牌的公告》和《关于谋划严重事项持续停牌的公告》。经承认，该事项构成严重资产重组，上市公司于2016年9月30日发表了《关于谋划严重资产重组事项停牌的公告》，并于2016年10月10日发表了《关于签署〈关于重组上市的协作协议〉的公告》。

2016年11月11日，公司举行第七届董事会第三十三次会议审议经过了《关于公司严重资产重组持续停牌的方案》，详见公司2016年11月14日《关于谋划重组停牌期满持续停牌的公告》。

2016年12月12日，公司举行2016年第一次暂时股东大会审议经过了《关于持续停牌谋划重组的方案》，详见公司2016年12月13日《关于谋划重组停牌期满请求持续停牌的公告》。

2017年3月10日，公司于举行出资者上阐明会，针对本次严重资产重组相关状况与出资者进行互动交流和交流，在信息发表答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行了答复，详见公司2017年3月11日《关于出资者上阐明会举行状况的公告》。

为确保公司本次严重资产重组作业的顺利进行，避免公司股价反常动摇，保护中小股东出资者权益，公司已向深圳证券买卖所请求，股票自2019年4月14日起持续停牌不超越1个月。详见公司2019年4月13日《关于谋划严重资产重组延期复牌的公告》。

停牌期间，公司严厉依照有关法令法规的规矩和要求，至少每五个买卖日发表一次有关事项的发展状况。现在严重资产重组所触及的各项作业正在活跃推动中。

公司谋划的严重资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广阔出资者留意出资危险。

股份回购的施行发展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

三、公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、关联方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月经经营绩的估计

猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生大幅度变化的警示及原因阐明

五、证券出资状况

公司陈说期不存在证券出资。

六、衍生品出资状况

公司陈说期不存在衍生品出资。

七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

八、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B

深圳经济特区房地产股份有限公司2018年度股东大会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示：

1、本次会议无否决方案的状况。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况会议举行状况

1、现场表决与络表决相结合的方法；

2、现场会议举行时刻：2019年4月18日14:30；

3、络投票时刻：2019年4月17日-2019年4月18日。其间：

经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的详细时刻为2019年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联投票体系进行络投票的时刻为2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的恣意时刻。

4、现场会议举行地址：深圳市公民南路深房广场48楼A会议室

5、招集人：公司董事会

6、掌管人：周建国董事长

7、本次会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的规矩。

会议到会状况

1、股东到会的整体状况：

经过现场和络投票的股东17人，代表股份643,557,062股，占上市公司总股份的63.6140%。

其间：经过现场投票的股东3人，代表股份643,358,762股，占上市公司总股份的63.5944%。

经过络投票的股东14人，代表股份198,300股，占上市公司总股份的0.0196%。

外资股股东到会状况：

经过现场和络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数20.2523%。

其间：经过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数20.2523%。

经过络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000%。

中小股东到会的整体状况：

经过现场和络投票的股东16人，代表股份672,800股，占上市公司总股份的0.0665%。

其间：经过现场投票的股东2人，代表股份474,500股，占上市公司总股份的0.0469%。

经过络投票的股东14人，代表股份198,300股，占上市公司总股份的0.0196%。

外资股中小股东到会状况：

经过现场和络投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数20.2523%。

其间：经过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占公司外资股股份总数20.2523%。

经过络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书到会了会议，高档管理人员、见证律师列席了会议。

二、方案审议表决状况

本次股东会议采纳现场投票与络投票相结合的方法，审议经过了以下方案，表决状况如下：

方案1.002018年年度陈说及摘要

总表决状况：

赞同643,409,362股，占到会会议一切股东所持股份的99.9770%；对立147,700股，占到会会议一切股东所持股份的0.0230%；放弃0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

外资股股东的表决状况：

赞同3,500股，占到会会议外资股股东所持有股份的100.0000%；对立0股，占到会会议外资股股东所持股份的0.0000%；放弃0股，占到会会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况：

赞同525,100股，占到会会议中小股东所持股份的78.0470%；对立147,700股，占到会会议中小股东所持股份的21.9530%；放弃0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

外资股中小股东的表决状况：

赞同3,500股，占到会会议外资股中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议外资股中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股，占到会会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。

方案2.002018年度董事会作业陈说

方案3.002018年度监事会作业陈说

方案4.002018年度财务决算及利润分配预案陈说

赞同643,446,262股，占到会会议一切股东所持股份的99.9828%；对立110,300股，占到会会议一切股东所持股份的0.0171%；放弃500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0001%。

赞同562,000股，占到会会议中小股东所持股份的83.5315%；对立110,300股，占到会会议中小股东所持股份的16.3942%；放弃500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0743%。

方案5.002018年度内部操控自我点评陈说

三、会议听取了公司《2018年度独立董事履职状况陈说》。

四、律师出具的法令定见律师事务所称号：广东法制盛邦律师事务所。

律师名字：钟元茂、陈英革。

结论性定见：广东法制盛邦律师事务所律师以为本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规、规章和公司章程的规矩，到会股东大会的人员资历合法有用，表决程序、表决成果合法有用。

五、备检文件2018年度股东大会抉择；

广东法制盛邦律师事务所出具的法令定见书。

特此公告。

深圳经济特区房地产股份有限公司

董事会

2019年4月19日

证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B

深圳经济特区房地产股份有限公司第七届董事会第四十五次会议

抉择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

本公司第七届董事会第四十五次会议于2019年4月18日下午在深房广场48楼A会议室举行。会议应到董事9人，实到9人。会议的举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

会议由周建国董事长掌管，会议以9票拥护、0票对立、0票放弃经过了《2019年第一季度陈说》全文及摘要。

详见2019年4月19日巨潮公告。

特此公告。

深圳经济特区房地产股份有限公司

董事会

2019年4月19日

证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B

深圳经济特区房地产股份有限公司第七届监事会第二十九次会议

抉择公告

本公司及监事会全体成员确保公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳经济特区房地产股份有限公司第七届监事会于2019年4月18日下午在深房广场47楼会议室举行第二十九次会议，应到监事5人，实到4人。监事任伟因作业原因未能到会此次会议，托付监事李雨霏代为表决。监事会主席庄泉掌管会议，会议的举行契合《公司法》和公司章程有关规矩。

经审议，会议以“5票拥护，0票对立，0票放弃”赞同公司2019年第一季度陈说及摘要。确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

特此公告。

深圳经济特区房地产股份有限公司

监事会

2019年4月19日