证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2022-004

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第七次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

公司于2022年3月13日以电子邮件方法向各位董事宣布举行第九届董事会第七次会议的告诉,公司第九届董事会第七次会议于2022年3月23日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方法举行,会议应到董事10名,现场出席会议董事4名,经过视频会议系统出席会议董事6名,副董事长林晓华、董事尹强、刘士财、独立董事姜希猛、何曙光、吉祥经过视频会议系统出席会议,公司监事和高档管理人员列席了本次会议,会议的举行契合有关法令、法规、规章和公司《规章》的规则。会议由公司董事长林双庆先生掌管,构成抉择如下:

一、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年度董事会工作陈述的方案》;

(本陈述需提交公司年度股东大会审议经过)

二、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年度总经理工作陈述的方案》;

三、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年度财物减值预备计提和财物核销的方案》;

公司2021年度财物减值预备计提和财物核销状况如下:

2021年兼并报表期初各项财物减值预备余额为181,088,843.53元;陈述期内计提各项财物减值预备5,032,390.78元(其间,应收金钱计提坏账预备2,516,561.56元,合同财物计提减值预备1,108,464.60元,对年底没有处理完毕的作废固定财物计提固定财物整理减值预备1,407,364.62元);转回坏账预备780,000.00元;转销各项财物减值预备76,419,932.38元(其间,转销其他应收款坏账预备75,964,778.70元,转销存货贬价预备132,952.86元,转销固定财物整理减值预备322,200.82元);陈述期末各项财物减值预备余额为108,921,301.93元。以上要素削减陈述期赢利4,252,390.78元。

(本方案需提交公司年度股东大会审议经过)

四、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年度财政决算陈述的方案》;

(本陈述需提交公司年度股东大会审议经过)

五、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2022年度预算陈述的方案》;

公司2022年度首要预算方针:发电量:53000万千瓦时;售电量:400000万千瓦时;售气量:16800万立方米;售水量:5500万立方米;电力归纳线损率、自来水归纳漏损率、天然气输差别离操控在6.50%、13.87%、3.10%以内;电、水、气费回收率100%;运营收入266301万元;运营总本钱266115万元;赢利总额3842万元。

上述财政预算方针为公司2022年度运营方案的内部管理操控方针,不代表公司对2022年度的盈利猜测。

(本陈述需提交公司年度股东大会审议经过)

六、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年度赢利分配或本钱公积金转增股本方案的方案》;

依据中天运会计师事务所(特别一般合伙)审计,2021年度公司兼并报表完结归归于上市公司所有者的净赢利为117,613,621.56元,加上年头未分配赢利-431,926,643.21元,2021年底累计未分配赢利为-314,313,021.65元;其间母公司完结净赢利161,527,288.25元, 累计未分配赢利-695,240,405.64元,且盈利公积不足以补偿亏本,故本年度不提取法定公积金,不进行赢利分配。一起,本年度不进行本钱公积金转增股本。

公司独立董事对公司2021年度赢利分配方案宣布了赞同的独立定见。

(本方案需提交公司年度股东大会审议经过)

七、以4票拥护,6票逃避,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于追加承认2021年度部分日常相关买卖及估计2022年度日常运营相关买卖的方案》;

因为陈述期内电力商场化买卖电量有较大起伏增加,以及新增部分运维服务,追加承认2021年度部分日常相关买卖2140.91万元。

依据公司与相关方签定的相关购、售电协议及收购原水、物资收购、光伏电站运转保护合同,估计2022年度日常性相关买卖的总金额118064万元左右。

公司独立董事对追加承认2021年度部分日常相关买卖事项和估计公司2022年度日常运营相关买卖事项进行了事前查询、审阅后以为:公司与相关方进行相关买卖是公司正常出产运营中的电力收购、电力出售、原水收购、外表收购及光伏电站运转保护,归于公司正常的事务范围,有助于公司电网电力电量的平衡,有助于安稳公司用户商场及拓宽新事务。公司与相关方的电力收购和电力出售价格依照政府价格主管部门电价政策规则履行;公司与相关方的原水收购依照本钱加同行业赢利率签定的合同履行,公司与相关方的光伏电站运转保护劳务费用参阅商场价格签定的合同履行,公司与相关方的外表收购参阅商场价格签定的合同履行,原水收购、外表收购和光伏运维费用履行价格水平缓第三方价格共同。相关买卖估计金额契合公司实践,契合公司出产运营开展的实践需求,没有危害公司和公司整体股东的利益。

公司独立董事对追加承认2021年度部分日常相关买卖及公司估计2022年度日常运营相关买卖事项宣布了赞同的独立定见。

公司6名相关董事逃避了该方案的表决。

具体内容详见公司在上海证券买卖所网站http://sse及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》宣布的《乐山电力股份有限公司关于追加承认2021年度部分日常相关买卖及估计2022年度日常运营相关买卖的公告》。

(本方案需提交公司年度股东大会审议经过)

八、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财政审计组织和内部操控审计组织的方案》;

公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项宣布了赞同的独立定见。

具体内容详见公司在上海证券买卖所网站 http://sse及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》宣布的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2022年度财政审计组织和内部操控审计组织的公告》。

(本方案需提交公司年度股东大会审议经过)

九、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司高档管理人员2021年度薪酬查核的方案》;

公司高档管理人员2021年度薪酬依据公司《高档管理人员年薪制管理办法》与运营查核方针完结状况确认。

公司独立董事对公司高档管理人员2021年度薪酬事项宣布了赞同的独立定见。

十、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年度内部操控审计陈述的方案》;

《乐山电力股份有限公司2021年度内部操控审计陈述》详见上海证券买卖所网站:http://sse。

十一、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于<公司2021年度内部操控点评陈述>的方案》;

《乐山电力股份有限公司2021年度内部操控点评陈述》详见上海证券买卖所网站:http://sse。

十二、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年度社会职责陈述的方案》;

《乐山电力股份有限公司2021年度社会职责陈述》详见上海证券买卖所网站:http://sse。

十三、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2021年年度陈述全文及其摘要的方案》;

具体内容详见公司在上海证券买卖所网站:http://sse宣布的2021年年度陈述全文和摘要以及在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》宣布的2021年年度陈述摘要。

(本方案需提交公司年度股东大会审议经过)。

十四、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2022年度固定财物出资方案的方案》;

董事会赞同公司施行2022年度固定财物出资方案,总额为23898.53万元,其间:基建技改出资项目方案投入22747.64万元;零散设备收购方案投入1150.89万元。

董事会赞同授权公司运营层依据安全、出产、运营实践对2022年固定财物出资方案在总额不变的前提下对部分项目进行调整,调整资金可用于新增项目的资金需求。

十五、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2022年度对外捐献的方案》;

董事会赞同公司2022年度对外捐献不超越98万元。首要用于对口帮扶的峨边县新场乡星星村施行工业开展暨村庄复兴方案项目,公司“金秋助学”及犍为金石井敬老院等其他帮扶捐献项目。

十六、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于授权公司运营层处理银行融资事务的方案》;

为确保公司出产运营、出资及资金周转等需求,董事会授权运营层在2023年4月30日前,在原有融资规划的状况下,处理到期告贷的续贷,并向签定告贷协议的金融组织出具本次董事会抉择。

十七、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于调整独立董事补贴的方案》;

公司独立董事对调整独立董事补贴事项宣布了赞同的独立定见。

具体内容详见公司在上海证券买卖所网站 http://sse及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》宣布的《乐山电力股份有限公司关于调整独立董事补贴的公告》。

(本方案需提交公司年度股东大会审议经过)

十八、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于调整公司第九届董事会部分董事的方案》;

依据天津渤海信息工业结构调整股权出资基金有限公司《董事提名人推荐书》,赞同调整刘苒为公司第九届董事会董事提名人,张亚军因工作需求,不再担任公司董事职务。

公司董事会对张亚军先生在任职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢!

公司独立董事对公司股东提出调整第九届董事会成员宣布了赞同的独立定见。

本次董事会成员调整后,公司第九届董事会成员仍为11人,其间独立董事人数为4人,非独立董事人数为7人。

刘苒任期与公司第九届董事会任期共同。

董事提名人简历附后。

(本方案需提交公司年度股东大会审议经过)

十九、以10票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于举行公司2021年年度股东大会的方案》。

公司2021年年度股东大会举行时刻另行告诉。

乐山电力600644(乐山电力股份有限公司)