武汉光迅科技股份有限公司二一九年第一次暂时股东大会抉择公告
本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。
一、重要提示：
1、公司于2019年8月24日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯上刊登《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》；
2、本次股东大会无新增、改变、否决提案的状况。
二、会议举行状况
1、会议招集人：公司董事会
2、会议时刻：
现场会议举行时刻：2019年9月12日下午2：30
络投票时刻：2019年9月11日一2019年9月12日。其间，经过深圳证券交易所交易体系进行络投票的时刻为2019年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；经过深圳证券交易所互联体系投票的详细时刻为2019年9月11日15：00至2019年9月12日15：00的恣意时刻。
3、举行方法：现场与络相结合的方法
4、主持人：董事吴海波
5、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规矩》及公司章程的有关规则。
三、会议的到会状况
到会本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份292,708,619股，占公司有表决权股份总数的43.2341%。其间：到会现场会议的股东及股东代表2人，所持股份291,699,144股，占公司有表决权总股份的43.0850%；参与络投票的股东2人，所持股份1,009,475股，占公司表决权总股份的0.1491%。
四、方案的审议和表决状况
与会股东经仔细审议，经过了如下抉择：
1、审议经过了《关于为董监高购买职责险和人身意外险的方案》
表决成果：赞同292,708,119股，占到会会议一切股东所持股份的99.9998%；对立500股，占到会会议一切股东所持股份的0.0002%；放弃0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。
中小股东独自计票表决状况：赞同1,008,975股，占到会会议中小股东所持股份的99.9505%；对立500股，占到会会议中小股东所持股份的0.0495%；放弃0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议经过了《关于延聘2019年度审计组织的方案》
表决成果：赞同292,272,544股，占到会会议一切股东所持股份的99.8510%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃436,075股，占到会会议一切股东所持股份的0.1490%。
中小股东独自计票表决状况：赞同573,400股，占到会会议中小股东所持股份的56.8018%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃436,075股，占到会会议中小股东所持股份的43.1982%。
3、审议经过了《关于推举公司第六届董事会非独立董事的方案》
表决成果：提名人余少华赞同股份数292,695,420股，提名人吴海波赞同股份数292,414,920股，提名人罗锋赞同股份数292,695,420股，提名人胡广文赞同股份数292,695,420股，提名人金正旺赞同股份数292,695,420股，提名人姜伯平赞同股份数292,695,420股，提名人卢炎生赞同股份数292,695,420股。
中小股东独自计票表决状况：提名人余少华赞同股份数996,276股，提名人吴海波赞同股份数715,776股，提名人罗锋赞同股份数996,276股，提名人胡广文赞同股份数996,276股，提名人金正旺赞同股份数996,276股，提名人姜伯平赞同股份数996,276股，提名人卢炎生赞同股份数996,276股。
4、审议经过了《关于推举公司第六届董事会独立董事的方案》
表决成果：提名人刘泉赞同股份数292,708,120股，提名人郑春美赞同股份数292,427,620股，提名人肖永平赞同股份数292,708,120股，提名人冉明东赞同股份数292,708,120股。
中小股东独自计票表决状况：提名人刘泉赞同股份数1,008,976股，提名人郑春美赞同股份数728,476股，提名人肖永平赞同股份数1,008,976股，提名人冉明东赞同股份数1,008,976股。
5、审议经过了《关于推举公司第六届监事会股东代表监事的方案》
表决成果：提名人陈建华赞同股份数292,414,920股，提名人张继军赞同股份数292,414,920股，提名人任明赞同股份数292,414,920股。
中小股东独自计票表决状况：提名人陈建华赞同股份数715,776股，提名人张继军赞同股份数715,776股，提名人任明赞同股份数715,776股。
五、律师见证状况
本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，以为公司二一九年第一次暂时股东大会的招集及举行程序合法，到会会议人员的资历合法有用，表决程序契合有关法律法规及公司章程的规则，表决成果合法有用。
六、备检文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二一九年第一次暂时股东大会抉择；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二一九年第一次暂时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司
董事会
二一九年九月十二日