打着“香港VS基金”的旗帜，宣称“出资该基金，承认后第二天返利，每天按出资数额5％－10％返利”。在“洋外衣”和“高报答”的诱惑下，不少出资人纷繁中招。2007年，南京警方就成功地破获了一同披着境外出资基金外衣的特大网络基金欺诈案。短短3个月时刻，全国10多个省份多达1200余名受害者上圈套，涉案金额600余万元。

打着“洋”基金的幌子，10多个省份1200多人上圈套

45岁的张某是南京一国企中层领导。2007年6月底，他在互联网上看到一则关于出资香港ＶＳ基金挣钱的广告，称“出资该基金，承认后第二天返利，每天按出资数额5％－10％返利”。高额的报答让其心动不已。随后，他便依照互联网信息上留下的通联方法与对方取得了联络，并汇款1万余元。数日后，张某果然收到了对方许诺的每天850元汇款。

但是就在张某预备将第二笔款汇给对方时，他发现这家网站现已封闭，随即报案。接到报案后，南京警方先后赴山东、河南、北京、广东等地，调查取证。2007年8月9日，警方在江苏海安将27岁的违法嫌疑人陆某捕获。9月12日，违法嫌疑人陆某被批捕。

陆某告知了悉数违法事实。陆某在与网友谈天中获悉出资基金能够获取巨额利润后，便打起了拐骗“基金迷”们的歪主意。2007年2月，他请人协助规划了一个虚伪的“香港ＶＳ出资基金”网站，随后便以高额报答为钓饵，在各大网站广泛粘贴广告信息，经过ＱＱ等网络谈天东西，在短短3个月的时刻，全国10多个省份多达1200余名受害者上圈套，涉案金额600余万元。

网上不合法集资跨界特征杰出，感染积累速度更快

近年来，使用互联网建立出资基金的方法进行不合法集资的事例层出不穷。不合法集资涉及的范畴日渐广泛，产品营销、资源开发、栽培饲养、出资担保等传统范畴案子时有发生，假贷理财、私募股权、虚拟钱银、消费返利等新式范畴已开展成为不合法集资违法的重灾区。

值得注意的是，互联网上不合法集资违法跨界特征愈加杰出，感染积累速度更快。不法分子租借境外服务器建立网站或设在异地，开展人头一般用代号或网名。有的还经过网站、博客、论坛等网络途径和 QQ等通讯东西，传达虚伪信息，拐骗大众受骗。一旦被查，便敏捷封闭网站，携款逃跑。

律师提示：私募基金公司不会进行高额返利活动

泰和泰（深圳）律师事务所李尚泽律师指出，上述案子归于典型的假借私募基金名义进行电信欺诈的违法行为，违法分子将网站假设在境外、港澳台地区，使用当地金融监管遗漏，经过网络途径在境内进行推行，以高利息高报答诱导出资人登录含有欺诈信息的虚伪网站或手机客户端等方法从事欺诈活动。

律师提示：出资人要注意几点：

一是警觉反常优惠活动。依照相关法律法规，私募基金公司不会每日进行高额返利或劝导出资人参加充值返现等优惠活动；

二是出资者应登录中国证券基金业协会的网站核实私募基金的运营主体、注册地址、网站网址等信息；

三是不要容易拨打网上发布的基金公司电话或登录垂钓网站，不要扫描来历不明的二维码或点击来历不明的链接下载相关APP，谨防受骗受骗。

谭冰梅

谭冰梅

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