1月21日，元祖股份（603886）于2022年1月21日举行2022年第一次暂时股东大会，审议通过了《关于推举第四届董事会非独立董事的方案》、《关于推举第四届董事会独立董事的方案》和《关于推举第四届监事会非员工代表监事的方案》。

在股东大会完结董事会、监事会换届推举后，公司于同日举行了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，别离审议通过了《关于推举公司第四届董事会董事长的方案》、《关于推举公司第四届董事会专门委员会委员的方案》、《关于聘任公司总经理的方案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》、《关于聘任公司证券业务代表的方案》和《关于推举公司第四届监事会监事长的方案》。

现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高档管理人员、证券业务代表的具体状况公告如下：

第四届董事会组成状况：

依据公司2022年第一次暂时股东大会及第四届董事会第一次会议推举成果，公司第四届董事会成员为张秀琬、郑慧明、苏嬉萤、陈兴梅、肖淼、沈慧、王名扬、黄彦达、王世铭；其间张秀琬为董事长，王名扬、黄彦达、王世铭为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：

事会战略委员会：张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。

董事会审计委员会：王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。

董事会提名委员会：王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。

董事会薪酬与查核委员会：黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。

第四届监事会组成状况：依据公司2022年第一次暂时股东大会、员工代表大会及第四届监事会第一次会议推举成果，公司第四届监事会成员为杨子旗、李彦、葛爱峰；其间杨子旗为监事会监事长，葛爱峰为员工监事。

董事会聘任公司高档管理人员、证券业务代表状况：依据公司第四届董事会第一次会议抉择，公司聘任张乙涛为公司总经理，聘任陈兴梅、肖淼、沈慧、张汉明为公司副总经理，聘任朱蓓芹为公司财务总监，聘任沈慧为公司董事会秘书，聘任施益丹为公司证券业务代表。

公司2021年第三季度陈述显现，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为270,479,777.68元，比上年同期增加1.08%。

材料显现，元祖股份自建立以来，以“演绎风俗，立异传统，共享美好，放眼世界”为企业任务，敞开食养文明，致力于各类烘焙食物的研制、出产与出售，尽力成为众所周知的“精美礼品名家”。通过四十年行业界深耕，旗下具有蛋糕、中西式糕点礼盒（包括月饼、粽子等）、生果等产品系列，合计100多种产品类别。

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