山东钢铁股份有限公司关于举行2018年度利润分配出资者阐明会的公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

重要内容提示：

会议举行时刻：2019年4月10日上午10:00-11:00

会议举行地址：上海证券交易所“上证e互动”络渠道“上证e访谈”栏目，出资者可在线直接参与本次阐明会。

会议举行方法：络互动方法

山东钢铁股份有限公司于2019年3月27日举行第六届董事会第十六次会议，审议经过了《关于公司2018年度利润分配的方案》。经瑞华会计师事务所审计，2018年公司完成归属于上市公司股东净利润21.07亿元，到2018年底，公司未分配利润仅为2.93亿元。2019年公司日照钢铁精品基地建造进入全面投产和达产达效的关键时期，莱芜分公司新旧动能转化项目开端施行，公司固定资产出资方案62.2亿元，超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的30%，未到达《公司章程》规则的现金分红条件。一起因为生产规模扩展，还需弥补日常营运资金5-6亿元。依据公司生产经营需求及项目建造状况，2018年度不进行利润分配。具体内容见上海证券交易所站《山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议抉择公告》《山东钢铁股份有限公司2018年年度报告》。

依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决议经过上海证券交易所“上证e互动”渠道举行利润分配出资者阐明会，在信息发表答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。有关事项告诉如下：

一、阐明会类型

本次出资者阐明会以络互动方法举行，公司将针对本次利润分配有关状况与出资者进行互动沟通，在信息发表答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

二、阐明会举行的时刻、地址

1.会议举行时刻：2019年4月10日上午10:00-11:00

2.会议举行地址：上海证券交易所“上证e互动”络渠道“上证e访谈”栏目，出资者可在线直接参与本次阐明会。

3.会议举行方法：络互动方法

三、参与人员

公司董事长陶登奎先生，董事、总经理罗登武先生，副总经理、财政负责人尉可超先生，董事会秘书金立山先生。

四、出资者参与方法

1.出资者可在上述时刻段内登陆上海证券交易所“上证e互动”渠道，与公司参会人员进行互动沟通沟通。

2.出资者能够经过本公告后附的电话、传真或许电子邮件方法，提早提出与本次阐明会内容相关的问题，公司将在阐明会上就出资者遍及重视的问题进行答复。

五、联系人及联系方法

联系人：郭允义、王全才

联系电话：0531-67606210

0531-67606888

传真：0531-67606881

电子邮箱：sdgt600022@126

六、其他事项

公司将在本次出资者阐明会举行后，经过公司指定的信息发表媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所站(sse)公告本次出资者阐明会的举行状况及主要内容。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

2019年4月8日