证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2021-041

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

注：核算公司有表决权股份总数时，已将到本次股东大会股权登记日即 2021年12月17日的回购股份16,452,086股从总股本中除掉。

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，董事长肖伟先生掌管，会议采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法。会议的招集、举行和表决契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事6人，到会4人，其间独立董事陈凯先先生、许敏先生因作业原因未到会本次会议。公司第七届董事会非独立董事提名人吴云先生到会了本次会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 公司署理董事会秘书肖伟先生的到会了会议；副总经理刘权先生列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于推举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的方案；

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：关于修正《公司章程》的方案；

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

方案2“关于修正《公司章程》的方案”归于特别抉择事项，经到会会议的股东和署理人所持有用表决权的 2/3 以上审议经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集和举行程序契合《上市公司股东大会规矩》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议的表决程序、表决成果合法有用。本次股东大会构成的抉择合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

江苏康缘药业股份有限公司

2021年12月22日