证券代码：000951 股票简称：我国重汽 编号：202144

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

我国重汽集团济南货车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第三次暂时会议（以下简称“本次会议”）告诉于2021年9月23日以书面送达和传真方法宣布，2021年9月30日以通讯方法在公司本部会议室举行。

本次会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长刘正涛先生掌管，会议的举行及到会人数契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

经与会董事充沛评论后，审议并经过如下方案：

1、关于修订《公司章程》的方案；

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》及其他有关法令、法规的相关规定，结合公司的实际状况，对《公司章程》进行了修订。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票，本方案取得经过。该项方案需提交公司最近一次股东大会审议及赞同。《我国重汽集团济南货车股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网（cninfo/）。

2、关于举行公司2021年第四次暂时股东大会的方案。

依据公司运营需求，定于2021年10月26日（星期二）下午14:50在公司本部会议室举行2021年第四次暂时股东大会，本次股东大会将选用现场和网络投票相结合方法。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。方案取得经过。

股东大会会议告诉详见刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo/） 《关于举行公司2021年第四次暂时股东大会的告诉》（编号：2021-45）。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。