证券代码：600022 股票简称：山东钢铁 编号：2021-019

本公司及董事会全体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

（一）本次董事会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

（二）本次董事会会议告诉于2021年5月21日以电子邮件和直接送达的方法宣布。

（三）本次董事会会议于2021年5月25日上午以通讯方法举行。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实践出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生掌管，公司监事和高档管理人员列席会议。

二、董事会会议审议状况

本次会议以通讯表决的方法，审议并通过了以下方案：

（一）关于山东钢铁股份有限公司和BISALLOY STEEL GROUP LTD签署《贝斯山钢（山东）钢板有限公司的2021-2031年股东协作协议》的方案

山东钢铁股份有限公司和BISALLOY STEEL GROUP LTD于2011年7月7日签署的协作经营合同将于2021年7月到期，双方为持续协作经营，拟从头签定《贝斯山钢（山东）钢板有限公司的2021-2031年股东协作协议》。

表决成果：拥护9票，对立0票，抛弃0票。

（二）关于抛弃莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司股权优先购买权的方案

莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司（以下简称“冶金生态公司”）为公司控股子公司，注册资本1000万元，公司持有51%股权。

北京科大科技园有限公司为北京科技大学权属企业，持有冶金生态公司24%的股权，依据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的辅导定见》及教育部、财政部批复的《北京科技大学所属企业改革方案》关于高校正与本校教育科研不直接相关的校办企业进行划转脱钩剥离要求，拟挂牌转让所持有的冶金生态公司的24%的股权，公司赞同其转让，并抛弃优先购买权。

表决成果：拥护9票，对立0票，抛弃0票。