证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2021-059

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年第五次暂时会议于2021年9月29日以通讯方法举行。应参加会议董事7人，实践参加会议董事7人，会议由公司董事长朱家道先生掌管。会议契合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有用。

出席会议的董事通过仔细审议，以记名投票的表决方法，审议通过了以下方案：

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃。内容详见上海证券买卖所网站（sse）公司公告（临2021-060）。

董事会以为：公司收买贵州盘江诚恳实业开展有限公司（以下简称“诚恳实业”）持有的贵州盘江普田小黄牛饲养有限公司（以下简称“小黄牛公司”）58.14%股权，有利于进一步整合内部资源，紧缩公司办理层级。因而，会议赞同诚恳实业采纳非揭露协议方法将持有的小黄牛公司58.14%股权转让给公司，赞同公司采纳现金付出方法收买小黄牛公司58.14%股权，并由公司向诚恳实业付出买卖价款，依据经有权组织存案的评价陈述，本次买卖价格确定为1,980.36万元；赞同公司与诚恳实业签署《股权转让协议》。

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

二、《关于公司与贵州盘江出资控股（集团）有限公司财物置换暨相关买卖的方案》

表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规定，与本方案有相关联系的4名董事逃避表决。内容详见上海证券买卖所网站（sse）公司公告（临2021-061）。

董事会以为：公司与贵州盘江出资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）进行财物置换，契合公司开展战略，有利于聚焦煤电主业开展，有利于优化财物和事务结构。因而，会议赞同公司以持有的诚恳实业100%股权与盘江控股持有的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔资源”）33.67%股权进行置换。依据经有权组织存案的评价陈述，本次买卖置出标的财物诚恳实业100%股权作价22,131.41万元，置入财物首黔资源33.67%股权作价40,930.58万元，置换差额18,799.17万元由公司采纳现金方法向盘江控股付出；赞同公司与盘江控股签署《财物置换协议》；赞同提交公司2021年第一次暂时股东大会审议。

公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并宣布了赞同的独立定见。

三、《关于举行公司 2021 年第一次暂时股东大会的方案》

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃。内容详见上海证券买卖所网站（sse）公司公告（临2021-062）。

会议赞同公司于2021年10月15日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心举行公司2021年第一次暂时股东大会。