证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2021-027

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

（二） 股东大会举行的地址：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市杰出大街138号）

（三） 到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

（四） 表决方法是否契合《公司法》及公司章程的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，董事长马骥先生掌管，会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历和招集人资历、会议的表决程序和表决成果均契合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规矩。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会9人；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书、财政总监孟昭峰先生现场到会会议，其他高管列席了本次会议。

二、 方案审议状况

（一） 非累积投票方案

1、 方案称号：关于延聘公司2021年度财政审计组织及内控审计组织的方案

审议成果：经过

表决状况：

（二） 累积投票方案表决状况

2、 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的方案

3、 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的方案

4、 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的方案

（三） 触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况

（四） 关于方案表决的有关状况阐明

1、第1、2、3项方案对中小投资者进行了独自计票。

2、本次方案均为一般抉择事项，现已到会本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权股份总数的二分之一以上表决经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：高树成、杨亮

2、 律师见证定论定见：

本次股东大会的招集程序、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《标准运作指引》以及《公司章程》的有关规矩；到会会议人员资历、招集人资历合法有用；表决程序、表决成果合法有用。