本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、公司于2020年1月22日发表的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案》中已对本次重组触及的有关危险要素以及需要实行的批阅程序进行了具体阐明，敬请广阔出资者仔细阅览有关内容。

2、到本公告发表日，公司没有发现或许导致公司董事会或许本次买卖的买卖对方吊销、间断本次买卖计划或对本次买卖计划作出实质性改变的相关事项。

一、本次重组信息发表状况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买我国电子体系技能有限公司（以下简称“我国体系”）96.7186%股权，并征集配套资金（以下简称“本次重组”），经向深圳证券买卖所请求，公司股票自2020年1月8日起停牌，详见公司于2020年1月8日发表的《深圳市桑达实业股份有限公司关于谋划发行股份购买财物事项的停牌公告》（公告编号：2020-001）。停牌期满，公司向深圳证券买卖所请求公司股票自2020年1月15日起持续停牌，详见公司于2020年1月15日发表的《深圳市桑达实业股份有限公司关于谋划发行股份购买财物事项停牌期满请求持续停牌的公告》（公告编号：2020-002）。

2020年1月20日，公司举行第八届董事会第二十一次会议审议经过了《关于〈深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案〉及其摘要的提案》等相关方案，并在深圳证券买卖所网站及指定媒体发表了相关公告。

经向深圳证券买卖所请求，公司于2020年1月22日发布《深圳市桑达实业股份有限公司关于发表严重财物重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-009），公司股票于2020年1月22日开市起复牌。

二、本次重组开展状况

自本次重组预案发表以来，公司及相关各方活跃推动本次严重财物重组的各项作业。本次重组预案签署日前，我国体系经过增资方法引进中电金投控股有限公司、中电海河才智新兴产业出资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、我国瑞达出资开展集团有限公司、工银金融财物出资有限公司，增资金额20亿元，到本公告发表之日，我国体系上述增资事项已完结工商改变程序。

到本公告发表之日，本次重组触及财物的审计、评价作业没有完结，审计、评价作业完结后还需依照国有财物评价办理的相关规则，实行国有财物评价存案程序。待上述作业完结后，公司将再次举行董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会招集股东大会审议与本次重组相关的方案。

到本公告发表之日，本次重组已经过了国务院国资委的预审阅，需要实行公司股东大会、国务院国有财物监督办理委员会、我国证券监督办理委员会等相关有权部分的同意或核准，本次重组能否获得前述同意或核准以及终究获得同意或核准的时刻存在不确定性。

公司将依照相关法律法规的规则实行后续信息发表程序，在本次买卖预案发表后至宣布审议本次重组事项的股东大会告诉前，每30日发布一次严重财物重组事项开展公告。公司指定的信息发表媒体为《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网（cninfo），公司一切公告信息均以在以上指定媒体发表的信息为准。敬请广阔出资者重视公司后续公告，并留意出资危险。