证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-054

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

北京银行股份有限公司监事会二二一年第十三次会议于2021年12月24日在北京举行。本次监事会应到监事8名，实践到会监事8名。会议由曾颖监事长招集。

会议契合《公司法》及《公司章程》的规则，会议所构成的抉择合法、有用。

会议经过抉择如下：

经过《关于提名监事提名人的方案》，赞同提名周一晨先生连任本行监事、李健女士连任本行外部监事，任期三年。赞同将本方案提交至股东大会审议。

表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2021年12月25日

附件：监事提名人简历

1、周一晨先生，2002年7月取得北京行政学院工商办理研讨生学历。2004年6月参与本行监事会，现任泰富德出资集团有限公司董事长，北京基金小镇建设项目办公室副主任，北京基金小镇控股有限公司董事长，北京基金小镇公益基金会副理事长，北京延庆村镇银行董事，北京市工商联第十四届履行委员会副主席，北京市房山区第八届人民代表大会代表，北京市房山区第八届人民代表大会常务委员会委员，我国民营科技实业家协会第七届理事会常务副理事长。周一晨先生曾任北京市第十届、十一届、十二届政协委员，北京市工商联第十一届、十二届常委，北京市工商联第十三届履行委员会副主席。周一晨先生于1995年7月至1999年7月任北京金安星斗公司总裁，1992年5月至1995年7月任北京凯悦食品公司董事、总司理，1990年7月至1992年5月任房山物资局木材公司事务二部司理。

2、李健女士，1997年获西安交通大学经济学博士学位，金融学教授、博士生导师。2018年12月参与本行监事会。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师、博士后流动站导师，我国金融学会理事、我国市场经济学会常务理事等。李健女士于1983年结业于中央财经大学，结业后留校任教至今，2003年获国家教育名师奖，2004年起享用国务院政府特殊津贴。首要研讨范畴为金融理论与方针。

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-053

北京银行股份有限公司董事会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二二一年第十二次会议于2021年12月24日在北京举行。本次董事会应到董事12名，实践到会董事10名（魏德勇董事因个人原因缺席会议，张东宁董事托付杨书剑董事代为到会会议并行使表决权）。会议由杨书剑董事掌管。监事会成员列席本次会议。

会议契合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规则，会议所构成的抉择合法、有用。

会议经过抉择如下：

一、经过《北京银行2021年二级分行开展规划有用性延期方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

二、经过《关于修订<北京银行流动性危险办理程序>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

三、经过《关于修订<北京银行流动性危险预警机制与应急方案办理程序>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

四、经过《关于提名董事提名人的方案》，赞同提名张东宁先生、杨书剑先生、魏德勇先生（Johannes Hermanus de Wit）连任本行董事，任期三年。刘振东先生不再担任本行董事。提名张光华先生、赵丽芬女士、杨运杰先生连任本行独立董事，任期三年。赞同将该方案提交股东大会审议。

独董定见：赞同。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

五、经过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的方案》，赞同提交股东大会审议。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

六、《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则>的方案》，赞同提交股东大会审议。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

七、经过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>的方案》，赞同提交股东大会审议。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

八、经过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

九、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

十、经过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会危险办理委员会议事规则>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

十一、经过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会相关买卖委员会议事规则>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

十二、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

十三、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

十四、《关于修订<北京银行股份有限公司信息发表事务办理方法>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

十五、《关于修订<北京银行股份有限公司董事提名与推举方法>的方案》，赞同提交股东大会审议。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

十六、经过《关于拟定<北京银行股份有限公司首要股东许诺办理方法（试行）>的方案》。

表决成果：11票拥护，0票对立，0票放弃。

十七、《关于提请举行北京银行股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的方案》，本行董事会定于2022年1月12日举行北京银行股份有限公司2022年第一次暂时股东大会。

北京银行股份有限公司董事会

2021年12月25日

附件：董事提名人简历

1、张东宁先生，北京银行党委书记、董事长，厦门大学办理学硕士，经济师。北京市第十五届人大常委。张东宁先生具有30余年金融从业经历，在1996年北京银行建立之初即参与北京银行，历任人力资源总监、上海分行行长，北京银行党委副书记、副行长、行长，2016年11月至2017年12月担任北京银行党委书记、董事长、行长，2017年12月至今担任北京银行党委书记、董事长。曾荣获2015年度“我国企业十大人物”、2015-2016年度“全国优异企业家”、2015-2016年度“北京市优异企业家”、“2017我国经济年度人物”、“最具社会职责银行家”、“2019我国经济年度人物”、2019年度“全国优异诚信企业家”、“社会职责杰出人物”等荣誉称谓。

2、杨书剑先生，1991年获吉林大学经济学学士学位，1994年获吉林大学经济学硕士学位，1997年获中央财经大学经济学博士学位，高档经济师。北京市西城区人大代表，中央财经大学商学院参谋委员会委员。1997年参与本行，2014年5月参与本行董事会。2017年12月担任本行党委副书记、行长。杨书剑先生于 2014年8月至2017年12月担任本行副行长，2007年8月至2018年8月担任本行董事会秘书，期间2013年3月至2014年3月兼任中加基金办理有限公司总司理，2014年7月至2017年2月兼任本行石家庄分行行长。荣获“2019-2020年全国金融体系文化建设先进作业者”称谓、“2021年度我国企业十大人物（国有企业）”称谓。

3、魏德勇（Johannes Hermanus de Wit）先生，荷兰国籍。1987 年结业于荷兰乌得勒支大学，获地理学硕士学位；1995 年结业于美国罗彻斯特大学和荷兰伊拉斯谟大学，均获工商办理硕士学位。2013年12月参与本行董事会，一起于2013年12月至今担任本行副行长，担任零售事务。魏德勇先生2010年10月至2013年8月任ING银行（土耳其）零售银行首席履行官，2008年1月至2010年10月任ING 直销银行（英国）首席履行官，2002年7月至2008年1月任ING人寿保险（日本）总裁兼首席履行官、ING一起基金（日本）主席，2001年8月至2002年6月任ING集团总部（荷兰）项目司理，1998年9月至2001年8月任ING人寿保险（智利）战略与商务总监，1997年6月至1998年9月任ING Afore Bital 养老基金（墨西哥）首席财政官兼董事会成员，1989年4月至1997年5月期间担任 ING 人寿保险（荷兰）集团内集体养老金团队担任人和荷兰西部区域集体养老金事务担任人等多个办理职位，1987年11月至1989年3月任荷兰皇家水兵中尉，1986年8月至1987年11月任荷兰巴克咨询公司参谋。

4、张光华先生，经济学博士，现任社会价值出资联盟主席团成员。分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，蜂巢基金办理有限公司独立董事。2018年12月参与本行董事会。曾任国家外汇办理局方针研讨室副主任、方案处处长，我国人民银行海南省分行副行长，我国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东开展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、履行董事、副行长、副董事长，永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金办理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租借有限公司董事长，博时基金办理有限公司董事长、党委书记。

5、赵丽芬女士，中央财经大学原副校长，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。1997年结业于中央财经大学，获经济学博士学位。2018年12月参与本行董事会。1985年7月起在中央财经大学作业至今。期间，1991年12月-1993年6月在日本筑波大学作教育部公派访问学者，现兼任我国微观经济办理教育学会副会长、北京市经济学总会副会长、首都女教授协会理事、联合资信评价股份有限公司独立董事。

6、杨运杰先生，中央财经大学经济学院教授、博士生导师，2000年结业于我国人民大学，获经济学博士。2018年12月参与本行董事会。现担任教育部高等学校经济学类专业教育辅导委员会副主任委员，并在渤海人寿保险股份有限公司担任独立董事。

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-055

北京银行股份有限公司

关于董事辞去职务的公告

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近来收到董事彭吉海先生的书面辞呈。彭吉海先生因个人原因，辞去本行董事职务。彭吉海先生辞任后，将不再担任本行的任何职务。到本公告发表日，彭吉海先生未持有本行股份。

董事会

2021年12月25日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-056

北京银行股份有限公司关于举行

2022年第一次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2022年1月12日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：北京银行桃峪口研制基地

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年1月12日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已本行董事会/监事会审议经过，相关内容详见2021年10月30日、2021年12月25日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（sse）的公告。

2、 特别抉择方案：3

3、 对中小出资者独自计票的方案：1

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无。

应逃避表决的相关股东称号：无。

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

(五) 一起持有本公司普通股和优先股的股东，应当别离投票；一起持有多只优先股的股东，应当别离投票。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号方法

（一）挂号方法：到会本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有用单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权托付书和到会人身份证；个人股东应持自己身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持托付人的授权托付书、托付人及代理人身份证和托付人证券账户卡进行挂号；异地股东可用信函、传真方法或亲身送达方法进行挂号。

（二）到会回复：拟到会2022年第一次暂时股东大会的股东应于股权挂号日之后，2022年1月6日之前在每个作业日上午9:00—11:30，下午2:00—4:30 将到会会议的书面回执以专人送达、邮递或传真的方法送达至本行董事会办公室。

六、 其他事项

1、本行联络方法

联络地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

邮政编码：100033

联 系 人：朱先生

联络电话：（010）66223826

联络传真：（010）66223833

2、为严厉执行关于新冠肺炎疫情防控的要求，股东如到现场参会，除带着相关证件和参会资料外，特别注意以下事项：

（1）请于2022年1月6日前，与本行董事会办公室联络，照实挂号有无

发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。

（2）参会当天往复路程及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请遵守

作业人员组织引导，合作执行参会挂号、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩带口罩。

3、参与本次会议的股东及股东代理人往复交通、食宿及其它有关费用自理。

附件1：授权托付书

授权托付书

北京银行股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年1月12日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人信息：

托付人持有股数： （普通股）

托付人股东账号：

托付人联络方法：

法人股东

托付单位称号：（加盖单位公章）

法定代表人(签章)：

营业执照或其他有用单位证明的注册号：

个人股东

托付人（签名）：

身份证号码：

受托人信息：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

受托人联络方法：

托付日期： 年 月 日

补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2：北京银行股份有限公司2022年第一次暂时股东大会回执

注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

2、本回执在填妥及签署后于2022年1月6日（周四）之前以专人、邮递或传真方法送达本行董事会办公室。