一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法律职责。

1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 公司负责人陈飞虎、主管管帐工作负责人姜进明及管帐组织负责人（管帐主管人员）赵薇确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第三季度陈说未经审计。

二、 公司首要财务数据和股东改变

2.1 首要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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阐明：上表中核算加权均匀净财物收益率、根本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益东西的影响，陈说期内其他权益东西本金21,000,000千元（“人民币”，下同），利息335,544千元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股状况表

单位：股

2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

3.2 重要事项发展状况及其影响和解决计划的剖析阐明

□适用 √不适用

3.3 陈说期内超期未实行结束的许诺事项

□适用 √不适用

3.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比产生严重变化的警示及原因阐明

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-056

大唐世界发电股份有限公司

董事会抉择公告

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大唐世界发电股份有限公司（“大唐世界”或“公司”）第十届四次董事会会议于2019年10月30日（星期三）以书面形式举行。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩，会议合法有用。会议审议并共同经过如下抉择：

一、审议经过《关于2019年第三季度陈说的计划》

表决成果：赞同15票，对立0票，放弃0票

赞同发布公司2019年第三季度陈说。

二、审议经过《关于聘任公司副总经理的计划》

表决成果：赞同15票，对立0票，放弃0票

赞同聘任王琪瑛先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议赞同之日起。王琪瑛先生简历见附件。

三、审议经过《关于聘任公司董事会秘书的计划》

表决成果：赞同15票，对立0票，放弃0票

赞同聘任姜进明先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议赞同之日起。姜进明先生简历见附件。

四、审议经过《关于收买大唐集团所持呼和浩特热电公司悉数股权的计划》

表决成果：赞同13票，对立0票，逃避表决2票

1. 赞同大唐世界以协议方法受让我国大唐集团有限公司于内蒙古大唐世界呼和浩特热电有限职责公司（“呼和浩特热电公司”）持有的少量股东股权，股权买卖价格为人民币1782.03万元（终究以评价存案成果为准），并依照国有财物转让程序施行。股权转让完成后，呼和浩特热电公司成为大唐世界的全资子公司。

2.公司董事（包含独立董事）以为该股权收买为依据一般商业条款进行的买卖，相关买卖公正、合理，契合公司及股东的整体利益。

3.依据公司股票上市地上市规矩，本次股权转让构成大唐世界相关买卖，相关董事陈飞虎先生、王森先生已就该事项逃避表决。

五、审议经过《关于呼和浩特热电公司与再生资源公司兼并计划的计划》

表决成果：赞同15票，对立0票，放弃0票

赞同在呼和浩特热电公司成为公司全资子公司的基础上，由内蒙古大唐世界再生资源开发有限公司（“再生资源公司”）吸收兼并呼和浩特热电公司，兼并后，再生资源公司存续，呼和浩特热电公司刊出。兼并后，再生资源公司享有呼和浩特热电公司原具有的全部产业、权力和权益，承当呼和浩特热电公司原承当的全部债款、职责和责任，继承呼和浩特热电公司原作为一方当事人的合同、协议和其他相似文件。

六、审议经过《关于对北京高井热电厂燃煤机组固定财物进行作废及作废财物处置计划的计划》

表决成果：赞同15票，对立0票，放弃0票

1.赞同对大唐世界发电股份有限公司北京高井热电厂（“北京高井热电厂”）已关停燃煤机组的固定财物进行作废处理，触及作废固定财物原值人民币178,371.47万元，固定财物账面净值人民币2,373.88万元。上述固定财物作废影响公司2019年利润总额削减人民币2,373.88万元。

2.赞同公司采纳揭露挂牌方法转让北京高井热电厂关停燃煤机组作废财物。初次挂牌转让底价不低于财物评价值（终究以评价存案数据为准）。若初次挂牌未搜集到意向受让方，赞同进行第2次挂牌，第2次挂牌价格在初次挂牌价格的10%以内下调。