股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2021-023

本行董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

我国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第二十五次会议于2021年4月21日以书面形式宣布会议告诉，并于2021年4月28日在我国光大银行总行以现场会议方法举行。本次会议应到会董事14名，实践到会14名，其间，冯仑独立董事因其他业务未能亲身到会，书面托付徐洪才独立董事代为到会会议并行使表决权，姚威董事、刘冲董事、邵瑞庆独立董事以视频连线方法参会。会议的举行契合法令、法规、规章和《我国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行4名监事列席了本次会议。

本次会议由李晓鹏董事长掌管，审议并经过以下方案：

一、关于聘任付万军先生担任我国光大银行股份有限公司行长的方案

表决状况：有用表决票13票，赞同13票，对立0票，放弃0票。

付万军董事在表决中逃避。

董事会赞同聘任付万军先生为本行行长，付万军先生的行长职务自其行长任职资历获我国银行稳妥监督办理委员会（简称我国银保监会）核准之日起收效。付万军先生的简历详见附件。

独立董事对该项方案的独立定见：依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的视点作出判别，赞同该项方案。

二、关于赞同我国光大银行股份有限公司第八届董事会部分专门委员会主任委员和委员的方案

董事会赞同付万军先生担任第八届董事会危险办理委员会主任委员、普惠金融开展和顾客权益维护委员会主任委员、战略委员会委员，不再担任审计委员会委员；韩复龄先生担任第八届董事会薪酬委员会、提名委员会、相关买卖操控委员会、普惠金融开展和顾客权益维护委员会委员。

付万军先生上述任职自董事会抉择之日起收效。

韩复龄先生上述任职自其董事任职资历获我国银保监会核准之日起收效。

三、关于《我国光大银行股份有限公司2021年第一季度陈述（A股、H股）》的方案

表决状况：有用表决票14票，赞同14票，对立0票，放弃0票。

A股第一季度陈述具体内容详见上海证券买卖所网站（sse）、本行网站（cebbank）及2021年4月29日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

H股第一季度陈述具体内容详见香港联合买卖所有限公司网站（hkex.hk）及本行网站（cebbank）。

四、关于在总行建立零售信贷部（一级部分）的方案

表决状况：有用表决票14票，赞同14票，对立0票，放弃0票。

五、关于优化与光大集团系相关方非授信类相关买卖批阅流程并请求2021-2023年买卖额度的方案

表决状况：有用表决票11票，赞同11票，对立0票，放弃0票。

李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中逃避。

六、关于为相关法人光大中心有限公司核定授信额度的方案

七、关于为相关法人新鸿基金融集团有限公司核定授信额度的方案

八、关于为相关法人我国太平洋财产稳妥股份有限公司核定归纳授信额度的方案

表决状况：有用表决票14票，赞同14票，对立0票，放弃0票。

上述第五至八项方案现已整体独立董事事前认可。

独立董事对上述第五至八项方案公允性及内部批阅程序实行状况的独立定见：依据相关规定，上述买卖遵从公平、公平、揭露的准则，按照商场公允价格进行，契合本行和整体股东的利益，并已依法实行内部批阅程序。