证券代码：600552 股票简称：凯盛科技 公告编号：2018-020

凯盛科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年5月31日上午9：00在公司会议室以通讯方法举行。本次会议应参与表决董事7人，实践参与表决董事7人。会议应参与表决董事超越对折，契合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有用。

与会董事仔细审议了本次会议有关方案，经过投票表决，共同经过如下抉择：

一、关于聘任王伟先生为公司董事会秘书的方案

经董事长提名，董事会提名委员会审阅经过，拟聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会共同。

王伟，男，1984年生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高档经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任公司第六届董事会董事、副总经理。

经与会董事投票表决，7票经过，0票对立，0票放弃，100%经过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年6月1日