证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2021-019

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年12月30日（周四）在浙江省余姚市阳明大街长安路303号公司三楼会议室以现场结合通讯的方法举行，整体董事共同赞同豁免本次会议提早告诉期限。经整体与会董事共同推举，会议由公司董事王跃旦先生掌管，本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议的举行契合有关法令、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规则，会议抉择合法有用。

二、董事会会议审议状况

到会会议的董事对各项方案进行了仔细审议并做出了如下抉择：

（一）审议经过《关于推举王跃旦先生为公司第二届董事会董事长的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，经公司董事会共同洽谈，推选王跃旦先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决成果：9名拥护，0名对立，0名放弃。

（二）审议经过《关于推举公司第二届董事会专门委员会委员并录用召集人的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，经共同洽谈，公司第二届董事会各专门委员会推举状况如下：

战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、程惠芳。

薪酬与查核委员会委员：程惠芳（召集人）、王跃旦、叶龙虎。

提名委员会委员：王伟定（召集人）、王跃旦、叶龙虎。

审计委员会委员：叶龙虎（召集人）、俞世国、王伟定。

各专门委员会委员任期与同届董事会董事任期共同，连选能够连任。委员任期届满前，除非呈现《公司法》、《公司章程》不得任职的景象，不得被无故免除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，主动失掉委员资历。

表决成果：9名拥护，0名对立，0名放弃。

（三）审议经过《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，经董事长提名，赞同聘任郎一丁先生为公司总经理，全面担任公司运营管理工作、安排和施行董事会抉择。（简历附后）

表决成果：9名拥护，0名对立，0名放弃。

独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

（四）审议经过《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，经总经理提名，赞同聘任涂自群先生为公司副总经理。（简历附后）

（五）审议经过《关于聘任应瑛女士为公司财务总监的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，经总经理提名，赞同聘任应瑛女士为公司财务总监。（简历附后）

（六）审议经过《关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，经董事长提名，赞同聘任陈昂良先生为公司董事会秘书。（简历附后）

（七）审议经过《关于聘任陈燎颖女士为公司证券业务代表的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，赞同聘任陈燎颖女士为公司证券业务代表。（简历附后）

表决成果：9名拥护，0名对立，0名放弃。

三、备检文件

1、第二届董事会第一次会议抉择；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立定见。