证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-011

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团六楼一号会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会招集本次会议。董事长谢子龙先生掌管本次会议。本次会议的招集、举行和表决方法契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》和公司《股东大会议事规矩》的规矩，合法有用。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会1人，董事吕明方、郑嘉齐、武滨、黄玕、李炜，独立董事黄伟德、周京、武连峰因作业原因未到会会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书冯诗倪到会本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于拟改变会计师事务所的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 累积投票方案表决状况

2、 关于替换独立董事的方案

(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(四) 关于方案表决的有关状况阐明

本次会议审议的方案均获经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、赵成杰

2、 律师见证定论定见：

本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩；本次股东大会到会会议人员资历及会议招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

老百姓大药房连锁股份有限公司

2022年3月3日