证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-087

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2021年12月15日以书面方法告诉整体董事，于2021年12月21日以通讯表决方法举行。会议应表决董事8人，实践表决董事8人。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》规则。

经审议，作出抉择如下：

一、审议经过公司《关于全资子公司浙商期货有限公司混合一切制变革方案的方案》

赞同依照混改的根本方案展开相关作业；赞同授权公司办理层处理本次混改增资相关事宜。浙商期货有限公司（以下简称“浙商期货”）本次混改拟选用增资方法，经过在浙江省公共资源（国有产权）交易中心揭露挂牌方法引进投资者。本次增资新增注册本钱占增资后总注册本钱的份额不低于20%且不超越49%。增资底价以经存案的财物评估价为基准，在基准底价基础上，依照浙江产交所竞价成果确认终究成交价。浙商期货本次混合一切制变革完成后，公司仍为浙商期货的控股股东。本次混改不施行职工持股方案。公司不参加本次混改增资。

表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃。

《浙商证券股份有限公司关于全资子公司浙商期货有限公司混合一切制变革方案暨在浙江产交所挂牌的公告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（sse）。

公司独立董事就该方案宣布了独立定见。

二、审议经过公司《关于向子公司浙商期货有限公司借出次级债款的方案》

赞同公司向全资子公司浙商期货有限公司借出次级债款。本次借出次级债款总规模为 4亿元，债款期限为4年，利率为固定利率。此次次级债款借出资金首要用于弥补浙商期货营运资金、充分净本钱，满意其工业服务及其他中短期事务开展需求。

表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃。

《浙商证券股份有限公司关于向子公司浙商期货有限公司借出次级债款的公告》刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（sse）。

公司独立董事就该方案宣布了独立定见。

三、审议经过公司《关于公司高档办理人员薪酬和查核方案（2021版）的方案》

四、审议经过公司《关于浙商证券股份有限公司“十四五”开展规划的方案》

表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃。

五、审议经过公司《关于拟提早兑付短期公司债的方案》

为了进一步进步公司资金运营功率，优化本钱结构，现公司依据资金实践情况及融资方案，拟组织提早兑付短期公司债“21浙商S1”和“21浙商S2”的剩下本金、利息及付出相关补偿款。由公司董事会授权董事长或其授权代表全权处理与本次提早兑付公司债券相关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃。

六、审议经过公司《关于<浙商证券推广司理层成员任期制和契约化办理施行方法>与<浙商证券司理层成员任期制和契约化办理运营业绩查核方法>的方案》

表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃。