8月25日，太原重工（600169）于2021年8月24日举行第八届董事会第八次会议，会议审议经过《关于推举公司副董事长的方案》《关于调整董事会各专门委员会委员的方案》《关于聘任公司董事会秘书的方案》《关于调整公司财政总监的方案》，现将相关状况公告如下：

依据《公司章程》的相关规则，公司董事会推举陶家晋担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议经过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

为标准公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建造，依据公司第八届董事会董事变化状况，并依照《公司法》《公司章程》等规则，董事会对各专门委员会成员进行调整，详细如下：

战略委员会成员：韩珍堂、陶家晋、卜彦峰，韩珍堂为主任委员。

审计与风控委员会成员：姚小民、卜彦峰、赵保东，姚小民为主任委员。

提名委员会成员：吴培国、韩珍堂、姚小民，吴培国为主任委员。

薪酬与查核委员会成员：赵保东、姚小民、吴培国，赵保东为主任委员。

依据《公司法》等法令、行政法规和相关标准性文件以及《公司章程》的规则，现提出延聘赵晓强为公司董事会秘书。其任期自董事会审议经过之日起至第八届董事会任期届满时停止。

赵晓强已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书任职资历证书，且其任职资历现已上海证券交易所审阅无异议。

因作业原因，解聘杨珊公司财政总监职务。拟聘任段志红担任公司财政总监，任期自本次董事会审议经过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

陶家晋：1973年5月出世，1996年7月参加作业，大学学历，工程硕士，高档工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司体系立异部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技能有限公司总经理、党委书记，山西云年代技能有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司董事、总经理。

赵晓强：1979年10月出世，2003年8月参加作业，大学学历，高档会计师。历任本公司财政部副科长、本公司轧钢设备分公司财政科科长、太原重型机械集团有限公司财政财物部副部长、本公司财政部副部长。现任本公司证券部部长。

公司2021年半年度报告显现，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为121,055,488.67元，较上年同期扭亏为盈。

材料显现，太原重工主营风力发电设备、轨迹交通设备、锻压设备、矿山设备、起重设备、轧钢设备、焦化设备、化工配备、海洋工程配备、港口机械、工程机械、核电容器、齿轮传动、铸锻件、轧机油膜轴承等产品及工程项目的总承揽，产品广泛应用于冶金、矿山、动力、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等职业。

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