证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2022-005

债券代码：151419债券简称：19北辰 F1

债券代码：162972债券简称：20北辰 01

债券代码：188461债券简称：21北辰 G1

债券代码：185114债券简称：21北辰 G2

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：

北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层榜首会议室

(三) 到会会议的一般股股东持有股份的状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

1、本次会议采纳现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方法审议经过有关方案；

2、本次会议由公司董事会招集，公司董事、总经理李云女士掌管此次股东大会；

3、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法令、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人，到会2人，董事李伟东先生、郭川先生、张文雷女士以及独立董事周永健先生、陈德球先生因公请假，未能到会本次会议；

2、 公司在任监事5人，到会5人；

3、 公司董事会秘书郭川先生因公请假，未能到会本次会议；公司部分高档管理人员列席了会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：审议同意北辰实业关于推举杨华森先生为本公司第九届董事会履行董事的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

本次会议方案为一般决方案，需取得到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：魏然、梅艳婷

2、 律师见证定论定见：

公司本次会议的招集、举行程序、到会本次会议的人员资历、审议事项以及表决方法及表决程序，均契合相关法令、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规矩》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规矩，会议经过的抉择合法有用。

四、 备检文件目录

1、 北京北辰实业股份有限公司2022年榜首次暂时股东大会抉择；

2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2022年榜首次暂时股东大会的法令定见书。

北京北辰实业股份有限公司

2022年2月24日