证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-017

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

姑苏国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了2022年第一次暂时股东大会，并一起在2022年3月17日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议经过了《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》《关于推举董事会专门委员会委员的方案》《关于聘任公司总经理的方案》《关于聘任公司副总经理的方案》《关于聘任公司财务总监的方案》《关于聘任公司董事会秘书的方案》《关于推举第二届监事会主席的方案》，完成了董事会、监事会的换届推举及高档办理人员的聘任作业。现将具体状况公告如下：

一、公司第二届董事会组成状况

（一）董事长：郑茳先生

（二）董事会成员：郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、高媛女士、陈弘毅先生（独立董事）、肖波先生（独立董事）、张薇女士（独立董事）

（三）第二届董事会专门委员会组成状况：

1、董事会战略委员会：郑茳先生（召集人）、陈弘毅先生、高媛女士、肖佐楠先生、匡启和先生。

2、董事会审计委员会：张薇女士（召集人、独立董事）、肖波先生、匡启和先生。

3、董事会提名委员会：陈弘毅先生（召集人、独立董事）、肖波先生、郑茳先生。

4、薪酬与查核委员会：张薇女士（召集人、独立董事）、肖波先生、肖佐楠先生。

二、公司第二届监事会组成状况

（一）监事会主席：CAO HONGWEI（曹雄伟）先生

（二）监事会成员：CAO HONGWEI（曹雄伟）先生、张鹏先生、文成功先生

三、董事会聘任公司高档办理人员状况

（一）总经理：肖佐楠先生

（二）副总经理：匡启和先生、蒋斌先生、钱建宇先生

（三）财务总监：张海边先生

（四）董事会秘书：黄涛先生

其中黄涛先生已获得上海证券交易所颁布的科创板《董事会秘书资历证书》，黄涛先生现已经过上海证券交易所事前存案，契合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》规则的董事会秘书任职资历。

到本公告日，黄涛先生经过宁波矽晟出资办理合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份30.46万股，与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相关联系。

董事会秘书黄涛先生的联系方式如下：

通信地址：江苏省姑苏市高新区竹园路209号3号楼2301；

电话：0512-68075528；

传真：0512-68096251；

电子邮箱：IR@china-core；

上述人员的简历附后，上述人员任期与公司第二届董事会任期共同。

四、备检文件

（一）《姑苏国芯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择》；

（二）《姑苏国芯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议抉择》；

（三）《姑苏国芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。