证券代码：601186 证券简称：我国铁建 公告编号：临2021-067

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举办状况

我国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2021年12月21日在我国铁建大厦举办，董事会会议告诉和资料于2021年12月16日以书面直接送达和电子邮件等方法宣布。应到会会议董事为9名，9名董事到会了本次会议。公司监事和高档办理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生掌管。本次会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《我国铁建股份有限公司章程》及《我国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规则。

二、董事会会议审议状况

会议审议并以现场参与和通讯记名投票方法表决经过了会议方案，作出如下抉择：

（一）审议经过《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》

赞同推举汪建平先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期相同。汪建平先生简历详见公司2021年11月25日发表的《我国铁建第四届董事会第七十一次会议抉择公告》。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

（二）审议经过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的方案》

赞同第五届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：

提名委员会由5 名董事组成：汪建平、陈大洋、赵立新、解国光、钱伟伦，委员会主席为汪建平；

战略与出资委员会由5 名董事组成：庄尚标、刘汝臣、郜烈阳、马传景、解国光，委员会主席为庄尚标；

薪酬与查核委员会由3 名董事组成：马传景、郜烈阳、赵立新，委员会主席为马传景；

审计与危险办理委员会由5 名董事组成：解国光、郜烈阳、马传景、赵立新、钱伟伦，委员会主席为解国光。

以上董事简历详见公司2021年11月25日发表的《我国铁建第四届董事会第七十一次会议抉择公告》。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

（三）审议经过《关于聘任公司总裁的方案》

赞同聘任庄尚标先生为公司总裁，任期三年，自董事会经过之日起算。庄尚标先生简历详见公司2021年11月25日发表的《我国铁建第四届董事会第七十一次会议抉择公告》。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

（四）审议经过《关于聘任公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师、安全总监的方案》

赞同聘任李宁先生、汪文忠先生、刘成军先生、王立新先生、倪真先生、赵佃龙先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师，赵晋华先生、孙公新先生为公司总经济师，雷升祥先生为公司总工程师，官山月先生为公司安全总监，任期三年，自董事会审议经过之日起算。

以上人员简历详见附件。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

（五）审议经过《关于续签<金融服务协议>和拟定2022-2024年继续相关（连）买卖上限的方案》

赞同公司控股子公司我国铁建财政有限公司与控股股东我国铁道修建集团有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。存款事务利息每年不超越人民币1.05亿元；借款事务每日借款余额不超越人民币40亿元，每年利息不超越人民币1.54亿元；结算服务每年收取的服务费用不超越人民币5000万元；其他金融服务每年收取的服务费用不超越人民币5000万元。

表决成果：赞同6票，对立0票，放弃0票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生逃避表决。

（六）审议经过《关于续签<服务供给结构协议>和拟定2022-2024年继续相关（连）买卖上限的方案》

赞同公司与控股股东我国铁道修建集团有限公司续签《服务供给结构协议》，协议有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。赞同2022年1月1日起至2024年12月31日止各年相关（连）买卖上限分别为200,000万元。