证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-175

转债代码：113620 转债简称：傲农转债

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日举行第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于聘任公司总经理的方案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》及《关于聘任公司证券业务代表的方案》，现将相关状况公告如下：

一、聘任公司高档管理人员

公司董事会赞同聘任吴有林先生为公司总经理，赞同聘任侯浩峰先生、洪远湘先生、赖军先生、黄泽森先生、李海峰先生、郭泗虎先生、罗作明先生、羊井铨先生为公司副总经理，赞同聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，赞同聘任黄泽森先生为公司财务总监，上述高档管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。侯浩峰先生的董事会秘书任职资历已获上海证券交易所无异议经过。相关人员简历见附件。

公司独立董事关于聘任高档管理人员事项宣布了赞同的独立定见。

二、聘任公司证券业务代表

公司董事会赞同聘任魏晓宇先生、蔡艺娟女士为公司证券业务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历见附件。

三、部分高档管理人员换届离任状况

因任期届满，饶晓勇先生、杨再龙先生、刘勇先生、徐翠珍女士、雷支成先生不再担任公司副总经理职务，叶俊标先生担任公司新一届董事会董事职务、不再担任公司副总经理职务，公司对上述人员在任职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！