第九届董事会2019年第十一次暂时会议

抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好通化金马集团，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十一次暂时会议告诉于2019年9月5日以电子邮件方法送达整体董事。

2. 2019年9月6日上午9时30分以现场和通讯的方法举行。

3.会议应到董事7人通化金马集团，实到董事7人。

4. 会议由战红君先生掌管。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

审议并经过《关于公司及控股子公司向商业银行请求归纳授信的方案》

为满意公司发展需要通化金马集团，公司及控股子公司拟向金融机构请求归纳授信额度人民币壹拾陆亿元通化金马集团，终究以金融机构实践批阅的授信额度为准。公司董事会授权公司总经理及控股子公司法定代表人或其书面指定的授权代理人处理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法令文件。

本方案无需提交公司股东大会审议。

表决成果通化金马集团：会议以7票附和、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于公司及控股子公司向商业银行请求归纳授信的方案》。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019年9月6日