格隆汇六月四日丨达威股份(三零零五三五)发布，公司于二零二零年六月四日举行了二零二零年度第5届董事会第1次会议股票公司快报，会议审议通过了关于公司董事会聘任总经理及高档管理人员的方案。公司于当日别离举行第5届董事会第1次会议及第5届监事会第1次会议，会议审议通过了推举公司董事长、各特意委员会委员、聘任高档管理人员及推举监事会主席等相关方案，现将有关状况公告如下：

一、第5届董事会组成状况

非独立董事：严建林(董事长)、李红、李汶家

独立董事：杨记军、金勇

二、第5届董事会各特意委员会状况

董事会审计委员会：杨记军、金勇、李红

董事会提名委员会：金勇、杨记军、李红

董事会薪酬与查核委员会：李汶家、杨记军、金勇

董事会战略委员会：严建林、金勇、杨记军

三、第5届监事会组成状况

职工代表监事：邓伊雪

股东代表监事：任思先、谢静(监事会主席)

四、高档管理人员

总经理：严建林

副总经理兼董事会秘书：李红

财务总监：罗梅

五、内部审计负责人：任思先