2019年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1. 本次股东大会未呈现否决提案的景象。

2. 方案一《关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的方案》触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

（一）会议举行状况

2. 现场会议举行地址：天津泰达股份有限公司陈述厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

3. 举行方法：现场投票与网络投票相结合方法

4. 招集人：公司董事会

5. 主持人：董事崔雪松先生。董事长胡军先生因公无法到会，由半数以上董事一起推举董事崔雪松先生主持会议。

6. 本次会议的招集、举行契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议到会状况

1. 整体到会状况

到会本次会议的股东及股东授权托付代表共10人，代表股份490,092,565股，占公司有表决权股份总数的33.2137%。

2. 现场会议到会状况

到会本次现场会议的股东和股东授权托付代表共3人，代表股份489,580,554股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。

3. 网络投票状况

经过网络投票到会会议的股东共7人，代表股份512,011股，占公司有表决权股份总数的0.0347%。

（三）公司部分董事、监事到会了会议，部分高档管理人员和公司延聘的律师列席会议。

二、提案审议表决状况

本次股东大会采纳现场投票和网络投票表决相结合的表决方法，审议了以下方案：

（一）《关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的方案》

表决状况：赞同489,661,654股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9121%；对立430,911股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0879%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

其间，到会本次会议中小股东表决状况：赞同3,081,143股，占到会会议中小股东所持股份的87.7305%；对立430,911股，占到会会议中小股东所持股份的12.2695%；放弃0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

本方案触及特别抉择事项，经有用表决权股份总数的2/3以上赞同取得经过。

三、律师出具的法令定见

（一）律师事务所称号：北京金诚同达律师事务所

（二）律师名字：赵力峰、贺维

（三）结论性定见：本所律师以为，本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的招集人资历、到会人员资历、表决方法、表决程序和表决成果合法、有用。

四、备检文件

（一）《天津泰达股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择》