本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

●转股状况：截止2019年3月31日，公司共有690,000元债券转为公司股票,累计转股233,036股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0075 %。

●未转股可转债状况：截止2019年3月31日，公司尚有155,931.00万元债券未转股，占“吉视转债”发行总量的99.96%。

一、可转债发行上市概述

(一)可转债核准发行状况

2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2017]2277号）。2017年12月27日，公司揭露发行了1,560万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。

(二)挂牌上市状况

经上海证券买卖所自律监管决定书[2018]9号文赞同，公司156,000万元可转化公司债券于2018年1月15日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

(三)可转债转股日期及转股价格状况

依照公司《揭露发行可转化公司债券征集说明书》约好，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，初始转股价格为2.98元/股。2018年6月21日，公司施行了2017年年度利润分配计划，以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数，向整体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月28日。公司施行上述利润分配后，依据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由本来的2.98元/股调整为2.96元/股，调整后的转股价格自2018年6月28日起收效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转化公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。目前转股价格为2.96元/股。

二、可转债本次转股状况

(一)转股状况

截止2019年3月31日，公司共有690,000元债券转为公司股票,累计转股数为233,036股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0075%。其间，自2019年1月1日至2019年3月31日期间，共有373,000元债券转为公司股票,因转股构成的股份数量为125,988股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0041%。

(二)未转股状况

截止到2019年3月31日，尚有155,931.00万元的“吉视转债”未转股，占“吉视转债”发行总量的99.96%。

三、股本变化状况

单位：股

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四、其他

联络部分：证券出资部

联络电话：（0431）88789022

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

二○一九年四月二日