股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2019023

湖北美尔雅股份有限公司关于董事、

总经理、法定代表人辞去职务的公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“我公司”）董事会于近来收到董事、总经理杨闻孙先生提交的书面辞去职务报告，现发表如下：

杨闻孙先生因作业变化原因，请求辞去公司董事、总经理职务。依据《公司法》和《公司章程》的有关规则，杨闻孙先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效，杨闻孙先生一起辞去公司法定代表人职务。

到本公告发表之日，杨闻孙先生未持有公司股份。鉴于杨闻孙先生的辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。依据《公司章程》的规则，公司董事会应由9名董事组成，公司将依照相关规则赶快完结董事的换届选举及总经理的聘任作业，一起赶快完结公司法定代表人的改变作业。

在此，公司董事会对杨闻孙先生多年来为公司运营和开展所做出的卓越奉献表明衷心感谢！

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2019024

湖北美尔雅股份有限公司

关于董事会秘书辞去职务的公告

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“我公司”）董事会于近来收到董事会秘书王黎女士提交的书面辞去职务报告，现发表如下：

王黎女士因作业变化原因，请求辞去公司董事会秘书职务。依据《公司法》和《公司章程》的有关规则，王黎女士的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效。

到本公告发表之日，王黎女士未持有公司股份。王黎女士辞去董事会秘书职务后，将由公司董事长陈京南女士代行董事会秘书责任，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将依照相关规则，赶快完结董事会秘书的选聘作业。

王黎女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，保护了公司及股东利益。在此，公司董事会对王黎女士多年来在担任公司董事会秘书期间作出的作业给予高度评价，并对其为公司运营和开展所做出的奉献表明衷心感谢！

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2019025

湖北美尔雅股份有限公司

关于财务总监辞去职务的公告

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“我公司”）董事会于近来收到财务总监佘惊雷先生提交的书面辞去职务报告，现发表如下：

佘惊雷先生因作业变化原因，请求辞去公司财务总监职务。依据《公司法》和《公司章程》的有关规则，佘惊雷先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起收效。

到本公告发表之日，佘惊雷先生未持有公司股份。公司已依照相关规则实行聘任程序，赶快完结财务总监的选聘作业。

佘惊雷先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，保护了公司及股东利益。在此，公司董事会对佘惊雷先生多年来在担任公司财务总监期间作出的作业给予高度评价，并对其为公司运营和开展所做出的奉献表明衷心感谢！