证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2022-013
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决方案：无
一、 会议举行和到会状况
(二) 股东大会举行的地址：新百集团大楼十层会议室
(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。
本次股东大会由公司董事会招集，会议由董事长曲奎先生掌管，会议的招集和举行程序、到会会议人员的资历、会议的表决方法和程序均契合《公司法》等法令法规和《公司章程》的有关规则。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、 公司在任董事9人，到会9人，其间董事于滨先生、王金录先生因疫情原因，经过视频方法参会；
2、 公司在任监事5人，到会5人，其间监事会主席郭涂伟先生因疫情原因，经过视频方法参会；
3、 公司董事会秘书李宝生先生及其他高档管理人员列席会议。
二、 方案审议状况
(一) 非累积投票方案
1、 方案称号：审议《公司2021年度董事会工作陈说》
审议成果：经过
表决状况：
2、 方案称号：审议《公司2021年度监事会工作陈说》
3、 方案称号：审议《公司2021年年度陈说及年度陈说摘要》
4、 方案称号：审议《公司2021年度财务决算陈说》
5、 方案称号：审议《公司2021年度利润分配的方案》
6、 方案称号：审议关于修正《公司章程》的方案
7、 方案称号：审议关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保及资金来往管理准则》、《相关买卖管理准则》及《独立董事准则》的方案
8、 方案称号：审议《公司关于续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）及其年度酬劳的方案》
9、 方案称号：审议《关于2022年度公司及子公司向银行请求归纳授信额度的方案》
10、 方案称号：审议《关于2022年度为子公司供给担保额度的方案》
(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况
(三) 关于方案表决的有关状况阐明
方案1-5、方案7-10现已到会本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议经过；
方案6为特别抉择事项，现已到会本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议经过。
公司独立董事2021年度述职陈说在本次股东大会上进行了宣读。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：李婷、王昊
2、 律师见证定论定见：
本所律师以为，公司本次股东大会的招集和举行程序，到会会议的人员资历和招集人资历，表决程序和表决成果等相关事宜均契合相关法令、法规和《公司章程》的相关规则，本次股东大会抉择合法有用。
四、 备检文件目录
1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；
3、 本所要求的其他文件。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2022年4月22日
证券代码：600785 证券简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
2022年第一季度陈说
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
公司负责人曲奎、主管管帐工作负责人张榆及管帐组织负责人（管帐主管人员）周云确保季度陈说中财务报表信息的实在、精确、完好。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 首要财务数据
(一) 首要管帐数据和财务目标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明
□适用 √不适用
(三) 首要管帐数据、财务目标产生变化的状况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表
单位：股
三、 其他提示事项
需提示投资者重视的关于公司陈说期运营状况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计定见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
兼并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：曲奎 主管管帐工作负责人：张榆 管帐组织负责人：周云
兼并利润表
2022年1—3月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0 元。
公司负责人：曲奎 主管管帐工作负责人：张榆 管帐组织负责人：周云
兼并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：曲奎 主管管帐工作负责人：张榆 管帐组织负责人：周云
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：曲奎 主管管帐工作负责人：张榆 管帐组织负责人：周云
母公司利润表
母公司现金流量表
2022年起初次履行新管帐准则调整初次履行当年年头财务报表相关状况
□适用 √不适用
特此公告
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-014
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于2022年第一季度运营数据的公告
特别提示
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第3号——职业信息发表》，现将2022年第一季度门店变化状况及首要运营数据发表如下：
一、门店变化状况
二、已签约待开业门店状况
三、陈说期内首要运营数据状况（本公司职业以商业零售为主）
(一)主运营务分业态状况
注：以上数据和相关核算目标不包括本陈说期内物流运营收入金额1139.75万元。
（二）主运营务分地区状况
以上运营数据源自公司陈说期内财务数据，未经审计，敬请投资者留意。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月21日