“卖掉房子，全买比特币！他仅用6个月就赚了125亿”，“比特币这两年涨疯了”……

本年5月，济南章丘区明水大街的冀先生在阅读页的时分，发现一个页生意比特币，所以投起资来，没想到自己预备成婚用的近19万元打了水漂，幸亏被章丘分局反诈中心成功阻拦并悉数追回。近来，此相似案子常常产生，据广州公安音讯，广州白云警方打掉首个使用数字钱银为电信欺诈“洗钱”的团伙，一男人炒比特币上圈套走310万。

购买比特币上圈套近19万

5月13日，济南市公安局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话，称自己在上购买比特币的时分上圈套了18.9968万元！“我这些钱是预备成婚用的，差人同志您必定帮我想想方法，要回来啊。现在页也关了，人也联络不上了。没有了这些钱，我这婚也别想结了……”电话中，冀先生心情十分激动。民警尹茂勇一边安慰冀先生的心情，一边问询具体状况。

“需求抓住对银行卡进行止付，先削减受害人的丢失。”想到这儿，尹茂勇和徐天明当即打开相关资金流向查询，在受害人及时供给精确信息和金融方的密切合作下，3小时后，民警成功将冀先生的上圈套款进行了止付。

民警进一步查询发现，冀先生上圈套的钱流进了深圳倪女士的账户中，而当民警联络到倪女士问询其相关状况的时分，倪女士对自己账户多了这一笔钱却毫不知情，而且以为民警是欺诈的，一度将民警的电话拉黑回绝接听。为了赶快追回上圈套款，民警当行将警官证发送给倪女士，并扼要阐明了案子的状况，这时倪女士容许合作查询，可是需求民警到深圳的公安机关！

民警终究约定于5月22日在深圳宝安区公安局某派出所与倪女士碰头。5月21日晚，反诈中心民警韩冰、尹茂勇、辅警徐潮连夜赶赴深圳。22日一早，民警冒雨抵达派出所与倪女士碰头，经过具体问询，倪女士不生意比特币，也没有参加洗钱，扫除欺诈嫌疑，随后民警对其银行卡进行了免除止付，10时45分，倪女士将悉数钱款(18.9968万)返还给冀先生。

这是一同境外违法分子使用市民的银行卡洗钱的典型事例，违法分子经过站链接出售比特币，随后让受害人将钱打到市民银行卡中，再经过非法手段撤回比特币，以此来欺诈金钱。因而，警方提示广大群众，生意比特币是不受法律维护的！千万不要轻信一夜暴富的谎话，不动心不转账是对自己金钱最好的维护，一旦置疑遇到电信欺诈，必定第一时刻报警。

男人炒比特币上圈套走310万投

近来，上述以生意比特币为幌子欺诈金钱的案子时有产生。

据广州市公安局新闻办公室18日通报：近来，白云警方在强化冲击电信络欺诈违法进程中，深挖头绪，打掉了首个使用数字钱银为电信络欺诈“洗钱”的团伙，捕获嫌疑人共12名，缉获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批，斩断了这一“洗钱”违法链条。

A先生算是个小有所成的生意人，常常重视一些出资相关的音讯。2019年11月，A先生在阅读某微信大众号推文的时分，扫码加入了一个出资微信群，群里常常有人发布一些所谓的“利好音讯”。A先生重视了一段时刻今后，被境外炒比特币的出资“项目”所招引，所以联络了发布音讯的人。依照其供给的一个出资渠道站及操作方法，在本年1月，A先生第一次向渠道供给的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在渠道的账户获得了相当可观的“收益”：最高的时分，10万元的收益能到达3、4万。所以他不断追加出资，短短不到一个月的时刻，A先生先后向渠道供给的不同银行账户共汇入了人民币310万元。2月底，A先生忽然被渠道告诉，他出资的项目“爆仓”了，钱款款大幅亏本。一起他还发现，渠道账户显现的余额底子无法操作提现。这时他才觉悟过来，自己是遇到了电信络欺诈，所以当即向警方报案。

图片来历：广州市公安局

白云警方接到A先生报案后，当即组成专案组全力打开查询。依据头绪，安排警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包含彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人悉数捕获归案，缉获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批，成功斩断了这一“洗钱”灰色工业链条。

数字钱银“洗钱”的套路

嫌疑人落后，向警方告知了他们“洗钱”的进程：在账户收到欺诈违法分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买渠道供给的能够灵敏取现的互联金融基金产品。接下来，他们会用这些资金，在上以私下买卖的方法，生意数字钱银，并从中抽取必定份额的佣钱。而欺诈分子正是使用数字钱银的隐蔽性、以及能够支撑境外买卖等特色，将欺诈金钱成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以清查。依据嫌疑人所述，警方查询核实开始发现，他们经过数字钱银为欺诈团伙“洗钱”不到半年时刻，就获利人民币30余万。

现在，警方已依法将其间6名嫌疑人事拘留，案子仍在进一步侦查中。