上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第四次暂时会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完整天玑科技股票，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第四次暂时会议于2022年4月29日上午10点在上海市田林路1016号科技绿地三期6号楼4层公司会议室以现场及通讯会议的方法举行天玑科技股票，会议告诉于2022年4月24日以邮件方法宣布。会议应到董事9名，实到董事8名，其间董事肖作毅托付董事苏玉军到会，契合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军掌管，到会会议的董事逐项审议并经过记名方法投票表决经过了如下抉择天玑科技股票：

一、审议经过《关于回购公司股份方案的方案》

根据对公司未来发展前景的决心以及对公司价值的认可，树立长效的职工鼓励机制，进步团队凝聚力和竞争力，在归纳考虑公司财务状况、未来盈余才能及对未来发展前景等情况下，公司拟运用自有资金以会集竞价交易方法回购部分社会公众股份，用于施行职工持股方案或股权鼓励。

具体内容详见同日巨潮资讯网发表的《关于回购公司股份方案的公告》。

经与会董事表决：赞同票：9票，0票对立，0票放弃。赞同票占本次董事会有用表决权票数的100%，表决经过。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2022-021

重要内容提示：

1.回购方案的主要内容

回购股份的品种：公司发行的人民币普通股A股。

回购股份的用处：施行职工持股方案或许股权鼓励。

回购股份的价格区间：不超越人民币10元/股。

回购股份的资金总额及资金