证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-028

河北承德露露股份有限公司

关于拟续聘管帐师业务所的公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

河北承德露露股份有限公司于 2021年4月 23 日举行第八届董事会第四次会议，审议经过了《关于续聘财政和内部操控审计安排的方案》，拟续聘本分世界管帐师业务所为公司2021年度财政审计安排和内部操控审计安排。本事项需要提交公司2020年度股东大会审议经过，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任管帐师业务所事项的状况阐明

本分世界是一家首要从事上市公司审计业务的管帐师业务所，依法独立承办注册管帐师业务，具有证券期货相关业务从业资历，在业务规划、执业质量和社会形象方面都获得了国内抢先额位置，具有多年为上市公司供给优质审计服务的丰厚经历和强壮的专业服务才能，可以较好满意公司建立健全内部操控以及财政审计作业的要求。

在2020年度的审计作业中，本分世界遵从独立、客观、公平、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财政报告及内部操控审计作业，体现了杰出的作业操行和业务素质。

为坚持审计作业的连续性，经公司董事会审计委员会引荐，公司拟续聘本分世界空前绝后公司2021年度财政报告审计和内部操控审计作业。

二、拟聘任管帐师业务所的基本信息

安排信息

1、基本信息

本分世界管帐师业务所创立于1988年12月，总部北京，是一家专心于审计鉴证、资本市场服务、办理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询安排。

本分世界首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，安排形式为特别一般合伙。

本分世界已获得北京市财政局颁布的执业证书，是我国第一批获得证券期货相关业务资历，获准从事特大型国有企业审计业务资历，获得金融审计资历，获得管帐司法鉴定业务资历，以及获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实施资质办理的最高执业资质的管帐师业务所之一，并在美国 PCAOB 注册。本分世界曩昔二十多年一向从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，本分世界合伙人58人，注册管帐师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册管帐师超越450人。

本分世界2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，首要作业包含制造业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同作业上市公司审计客户99家。

2、投资者维护才能

本分世界依照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的作业危险基金，已计提的作业危险基金和购买的作业稳妥累计耳濡目染限额不低于8,000万元。作业危险基金计提以及作业稳妥购买契合相关规定。近三年，本分世界不存在因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

3、诚信记载

本分世界近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理不足5次、自律监管不足0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监督办理不足4次，触及人员11名，不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管不足的景象。

项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册管帐师1：闫磊，2008年成为注册管帐师，2005年开端从事上市公司审计, 2005年开端在本所执业，2018年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册管帐师2：王金峰，2016年成为注册管帐师，2008年开端从事上市公司审计，2008年开端在本所执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量操控复核人：齐春艳，2011年成为注册管帐师，2005年开端从事上市公司审计，2004年开端在本所执业，2015年开端为本公司供给审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记载

项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督办理不足，遭到证券交易所、作业协会等自律安排的自律监管不足、纪律处分的状况。

3、独立性

本分世界及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响独立性的景象。

4、审计收费

本分世界审计服务收费依照业务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与业务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素确认。2021年度审计费用合计58万元，与上一期审计费用相同。

三、拟续聘管帐师业务所实行的程序

公司董事会审计委员会履职状况。

公司审计委员会对本分世界进行了检查，以为本分世界在履行公司2020年度各项审计作业中，可以恪守作业道德规范，依照我国注册管帐师审计原则履行审计作业，客观、公平、公允地宣布审计定见。在查阅了本分世界有关资历证照、相关信息和诚信纪录后，审计委员会认可了本分世界的独立性、专业担任才能以及投资者维护才能，提议董事会续聘本分管帐师业务所为公司2021年度审计安排。

独立董事的事前认可状况和独立定见。

1、 独立董事的事前认可定见

独立董事在对公司延聘2021年度审计安排事项进行了事前认可，以为：在2020年度的审计作业中，本分世界遵从独立、客观、公平、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财政报告及内部操控审计作业，体现了杰出的作业操行和业务素质。因而赞同将公司《关于续聘财政和内部操控审计安排的方案》提交第八届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的独立定见

鉴于本分世界在曩昔审计作业中体现出的专业水准，在从事公司审计作业中尽职尽责，能依照相关审计原则的要求从事公司管帐报表审计作业，能恪守管帐师业务所的作业道德规范，客观、公平地对公司管帐报表宣布定见，独立董事一致赞同聘任该所担任公司2021年度财政和内部操控审计安排并付出相应审计费用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网宣布的《独立董事关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立定见》。

董事会审议状况

公司第八届董事会第四次会议对《关于续聘财政和内部操控审计安排的方案》的表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票，表决成果：经过。

监事会审议状况

公司第八届监事会第四次会议对《关于续聘财政和内部操控审计安排的方案》的表决状况：赞同3票，对立0票，放弃0票，表决成果：经过。

本方案需要提交2020年度股东大会审议经过。

四、报备文件

1、公司第八届董事会第四次会议抉择；

2、公司第八届监事会第四次会议抉择；

3、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立定见。