证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-041

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年11月22日以传真或电子邮件办法告诉，并于2021年11月29日上午9:30以现场结合通讯办法举行。本次会议应参会董事9人，实践参会董事9人。会议由公司董事长邹爱国先生掌管，公司监事、高档处理人员列席了会议，契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规则。会议仔细评论和审议了本次会议议程事项，对有关计划进行了书面记名投票表决,审议并经过如下计划：

一、审议并经过《关于补充公司第七届董事会战略委员会委员的计划》，其间9票拥护，0票对立，0票放弃。

赞同补充张保泉先生为公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届满日止。

二、审议并经过《关于公司高档处理人员2020年度薪酬的计划》，其间9票拥护，0票对立，0票放弃。

经查核，公司2020年度的各项作业完结年头既定目标，依照《公司高档处理人员年薪制查核处理办法》，公司董事会薪酬与查核委员会审议，董事会赞同公司高档处理人员2020年度的薪酬分配计划如下：

本计划需求提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

三、审议并经过《关于闭幕清算江西景能煤层气发电有限公司的计划》，其间9票拥护，0票对立，0票放弃。

四、审议并经过《关于提请举行公司2021年第三次暂时股东大会的计划》，其间9票拥护，0票对立，0票放弃。

赞同2021年12月15日举行公司2021年第三次暂时股东大会。详细事项详见公司2021年11月30日发表于上海证券买卖所网站（sse）和《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021年11月30日

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-042

安源煤业集团股份有限公司关于闭幕清算江西景能煤层气发电有限公司的公告

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西景能煤层气发电有限公司（以下简称“景能发电公司”）因景德镇乐矿煤业有限责任公司沿沟煤矿（以下简称“沿沟煤矿”）停产封闭退出无瓦斯供给，景能发电公司已无生产条件。2021年11月29日，公司第七届董事会第二十二次会议审议经过《关于闭幕清算江西景能煤层气发电有限公司的计划》，赞同闭幕清算景能发电公司，并由董事会授权公司运营处理层，依照法定程序参与并处理闭幕清算相关手续。

本事项不构成相关买卖，也不构成严重财物重组。

一、景能发电公司基本状况

（一）基本信息

公司称号：江西景能煤层气发电有限公司

注册地址：江西省乐平市涌山镇

企业类型：有限责任公司 （非自然人出资或控股的法人独资）

法定代表人：龚兆雷

注册资本：人民币1000万元 。

运营规模：煤层气发电；机电设备运转维护；处理服务；劳务服务。

（二）历史沿革

景能发电公司由公司控股股东江能集团全资子企业乐平矿务局于2011年1月24日出资1000万元建立，注册地址为江西省乐平市涌山镇。

公司品味于2015年12月2日和2016年3月26日，举行公司第五届董事会第三十一次会议和2016年第一次暂时股东大会，审议并经过《关于拟以部分财物与控股股东部分财物进行财物置换的计划》，详细详见公司于2015年12月3日 和2016年3月26日在上海证券买卖所网站发表的《安源煤业关于拟以部分财物与控股股东部分财物进行财物置换的相关买卖公告》（2015-040）和《安源煤业2016年第一次暂时股东大会抉择公告》（2016-012）。2016年8月17日完结股权改变。

（三）财务状况

截止2020年12月31日，景能发电公司经审计的财物总额610万元，负债总额384万元，净财物226万元，经营收入483万元，净利润230万元。

截止2021年10月31日，景能发电公司未经审计的财物总额557万元，负债总额267万元，净财物290万元，经营收入255万元，净利润64万元。

二、闭幕清算原因及对公司的影响

景能发电公司为煤层气发电公司，发电瓦斯悉数依托沿沟煤矿供给。现因沿沟煤矿停产封闭退出，无瓦斯供给来历而导致景能发电公司不具备生产运营条件，为维护公司和股东利益，抉择对景能发电公司进行闭幕清算。

闭幕清算完结后,景能发电公司将不再归入公司兼并报表规模，对公司全体事务和财务状况不会发生严重影响。对公司当期损益的影响额需在清算作业结束后方可确认，公司将依据信息发表相关规则对该事项发展状况进行发表。

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2021-043

安源煤业集团股份有限公司

关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年12月15日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、进入和地址

举行地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票进入。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年12月15日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票谩骂的投票进入为股东大会举行当日的买卖进入段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票谩骂的投票进入为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

否。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、 各计划已发表的进入和发表媒体

上述计划现已公司第七届董事会第二十二次会议审议经过，并于2021年11月30日在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站发表。

2、 特别抉择计划：无。

3、 对中小出资者独自计票的计划：计划1。

4、 触及相关股东逃避表决的计划：无。

应逃避表决的相关股东称号：无。

5、 触及优先股股东参与表决的计划：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票谩骂（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票谩骂（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票谩骂进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票谩骂网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已品味投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票谩骂或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）挂号手续

拟到会本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件处理挂号：

1.法人股东的法定代表人到会股东大会会议的，凭自己身份证、法定代表人身份证明书或授权托付书、法人单位经营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号；法人股东托付代理人到会股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权托付书、法人单位经营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。

2.自然人股东亲身到会股东大会会议的，凭自己身份证、证券账户卡处理挂号；自然人股东托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡处理挂号。

3.异地股东可用信函或传真挂号，经过信函或传真办法挂号的股东请在传真或信函上注明联系办法。

（三）挂号地址：公司财务证券部。

六、 其他事项

1.到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件。

2.本次股东大会会议半响，与会人员交通食宿费用自理。

3.联系办法