处置不合法集资部际联席会议办公室18日发布《关于防备以“元国际”名义进行不合法集资的危险提示》。
危险提示指出，近期，一些不法分子蹭热门，以“元国际出资项目”“元国际链游”等名字吸收资金，涉嫌不合法集资、欺诈等违法违法活动。包含假造虚伪元国际出资项目，打着元国际区块链游戏旗帜欺诈，歹意炒作元国际房地产圈钱，变相从事元国际虚拟币不合法投机等。
值得注意的是，不只运用“元国际”不合法集资、欺诈的危险被提示，作为“元国际”中心要素的NFT，近期也被多方提示其潜藏洗钱危险。韩国金融监督局近期表明将加强对NFT和元国际等新式商场企业IPO的核对。美国财政部也发布陈述专门提示NFT或许会带来新的危险，尤其是展开洗钱和恐惧融资方面的危险。
多重危险下，近期元国际概念股也连连受挫。2月18日，港股元国际概念股跳水，快手跌近5%，商汤跌3.75%，哔哩哔哩跌3.2%，泡泡玛特跌2.5%。“元国际榜首股”Roblox近来也因成绩不及预期单日大跌26.51%。
元国际概念股跌跌不休
“元国际”概念近期在股市连连受挫。
2月18日，港股元国际概念股跳水，快手跌近5%，商汤跌3.75%，哔哩哔哩跌3.2%，泡泡玛特跌2.5%。
美国当地时刻2月15日盘后，有“元国际榜首股”之称的游戏公司Roblox发布最新财报。由于成绩不及预期，该公司股价大跌，收盘跌幅达26.51%。当天该公司市值蒸腾114亿美元，约合722亿人民币。
四季度财报显现，该公司期内收入为5.68亿美元，按年增加83%，但净亏损进一步扩展至1.43亿美元，远高于2020年同期的5870万美元。从全年数据来看，2021年，Roblox全年营收为19.2亿美元，按年增加108%，净亏损高达4.9亿美元。
押注元国际的Facebook母公司Meta Platform，于美东时刻2月2日发布其2021年第四季度财报。因成绩明显低于商场预期，美东时刻2月3日，Meta股票开盘大跌，到当日收盘，股价暴降26.39%，至237.76美元，创下2012年该公司上市以来的最大单日跌幅。
官方提示“元国际”不合法集资四大方法
处置不合法集资部际联席会议办公室18日发布《关于防备以“元国际”名义进行不合法集资的危险提示》。
危险提示指出，近期，一些不法分子蹭热门，以“元国际出资项目”“元国际链游”等名字吸收资金，涉嫌不合法集资、欺诈等违法违法活动，现将有关方法及危险提示如下：
一、假造虚伪元国际出资项目。有的不法分子翻炒与元国际相关的游戏制造、人工智能、虚拟现实等概念，假造包装名字很多的高科技出资项目，揭露虚伪宣扬高额收益，借机吸收大众资金，具有不合法集资、欺诈等违法行为特征。
二、打着元国际区块链游戏旗帜欺诈。有的不法分子绑缚“元国际”概念，声称“边玩游戏边挣钱”“出资周期短、收益高”，拐骗参加者经过兑换虚拟币、购买游戏配备等方法出资。此类游戏具有较强迷惑性，存在卷款跑路等危险。
三、歹意炒作元国际房地产圈钱。有的不法分子运用元国际热门概念烘托虚拟房地产价格上涨预期，人为营建抢购假象，诱惑出场囤积生意，须警觉此类投机炒作危险。
四、变相从事元国际虚拟币不合法投机。有的不法分子声称所发虚拟币为未来“元国际通行钱银”，诱导大众购买出资。此类“虚拟钱银”往往是不法分子自发的空气币，首要经过操作价格、设置提现门槛等暗地手法不合法获利。
危险提示指出，上述活动打着“元国际”旗帜，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参加者易遭受产业损失。请社会大众增强危险防备认识和辨认才能，谨防上当受骗，如发现涉嫌违法违法头绪，请活跃向当地有关部门告发。
元国际游戏和房产炒作一度火爆
上一年以来席卷全球的“元国际”浪潮始于Roblox在纽交所上市，这家头顶“元国际榜首股”的游戏公司上市首日股价从45美元涨到了70美元，市值打破400亿美元。尔后一段时刻“元国际”好像点金石，A股商场也曾一度掀起相关概念股的热潮，多支元国际概念股接连涨停。元国际相关标的也成为一级商场出资人们的“香饽饽”，有关项目被敏捷孵化，以图在最短时刻登陆资本商场分得一杯羹。
在“元国际”概念被火爆炒作的一同，对其质疑、争议也一向存在。上述危险提示中说到的打着元国际区块链游戏旗帜欺诈，歹意炒作元国际房地产圈钱，变相从事元国际虚拟币不合法投机等现象在上一年以来的炒作风潮中较为典型，其间不乏一些明星项目。
如危险提示中说到的，“打着元国际区块链游戏旗帜欺诈”，这类圈套的套路一般是声称“边玩游戏边挣钱”“出资周期短、收益高”，拐骗参加者经过兑换虚拟币、购买游戏配备等方法出资。
这类项目往往以“GameFi”的名义出现。GameFi，即Game Finance，可以为“游戏化金融”。简略来说，GameFi指的是将去中心化金融产品以游戏的方法出现，将DeFi的规矩游戏化，将游戏道具衍生品NFT化。其最明显的特色便是用户的财物成为了DeFi游戏中的配备或东西，反过来，用户在参加游戏过程中可以获得收益或奖赏。
上一年12月，央视曾曝光一同元国际区块链游戏圈套。报导称，无论是何种方式的元国际区块链游戏，都需求用户将人民币兑换为USDT这种虚拟币，再兑换成该游戏所运用的虚拟币。而所谓“虚拟钱银”，实质上是一种未经同意不合法揭露融资的行为，涉嫌不合法出售代币票券、不合法发行证券以及不合法集资、金融欺诈、传销等违法违法活动。
该报导还指出，络上宣扬的“元国际链游”，仅仅借着元国际概念炒作推行的圈套。许多区块链游戏实质是款页小游戏，开发本钱很低，对外宣扬可以理财挣钱，其实仅仅拿后进场的人付出的资金来添补窟窿。
炒作元国际房地产是另一个典型现象，其间最具代表性的是虚拟国际社区Decentraland.该社区用户可开发及具有土地(LAND)、艺术品和非同质化代币(NFT)，成员亦可参加渠道的分布式自治安排(DAO)。而据相关宣扬，LAND的具有者，也便是地主，可以彻底操控自己创立的内容环境和使用，小到一个静态的3D场景，大到具有更多交互功用的使用或游戏。LAND还可以进一步构成主题社区，然后构成多样的爱好部落和具有丰厚用处的同享空间。
不断改写的“天价”和明星人物的购买，让该类元国际房产保持着热度。上一年底，Decentraland 上的一块虚拟土地以价值近240万美元成交，虚拟游戏渠道Sandbox上的一块虚拟土地以430万美元(约2739万人民币)的价格售出，创下了“元国际”房地产买卖价格的新纪录。林俊杰、余文乐等娱乐圈明星也大手笔购入虚拟房产，林俊杰称自己买了Decentraland渠道上的三块虚拟土地，花费约12.3万美元。
多方提示NFT洗钱
值得注意的是，不只运用“元国际”不合法集资、欺诈的危险被提示，作为“元国际”中心要素的NFT，近期也被多方提示其潜藏洗钱危险。
韩国金融监督局(FSS)近期表明将加强对NFT和元国际等新式商场企业IPO的核对。FSS在最新发布的年度工作计划中宣告，将加强对包含NFT在内的新买卖财物的监控。FSS表明，将针对快速增加的数字财物商场中对顾客形成危害的要素拟定对策。
美国财政部近期发布《经过艺术品买卖展开洗钱和恐惧融资的研讨》陈述，将NFT(非同质化代币)归类于新式在线艺术品商场，并指出该商场或许会带来新的危险。陈述将NFT界说为底层区块链上的数字单位或代币，代表了图画、视频、音频文件和其他前言方式的所有权，或物理财物、数字产业的所有权。陈述指出，NFT可用于进行自我洗钱。违法分子可以用不合法资金购买NFT并与自己进行买卖，以在区块链上创立出售记载；然后，NFT将被出售给一名不知情的个人， 罪犯将从后者与违法无关的洁净资金中获利。
陈述指出，NFT类数字艺术品也有或许在没有中间商的情况下进行点对点买卖，这些买卖也有或许不会被记载在公共分类账上。这些数字艺术品实质上要比传统艺术品易于买卖；在大都情况下，买卖方不必实践移动艺术品或付出运送服务相关的费用，比方稳妥、运送本钱或关税；数字艺术品可以经过互联搬运，而无需忧虑地舆间隔和跨国境。“这使得数字艺术品很简单被那些寻求洗钱的不法分子所运用，由于其价值的搬运不会引起金融监管或什物运送办理方的查询。”陈述称。
区块链分析公司Chainalysis也在近期的陈述中指出，NFT商场中的洗售买卖(wash trading)值得重视。
洗售买卖是指，出资者一同出售和购买相同的金融东西，以在商场中对该产品的价值和流动性形成误导性，人为地发明买卖的虚伪昌盛。“NFT的洗售买卖方法是卖家将某个NFT出售给原始具有者操控的新钱包，使其显得更有价值。” Chainalysis指出，从历史上看，洗售买卖一向是加密钱银买卖所企图让买卖量看起来比实践更大的一种手法。
北京大成律师事务所合伙人肖飒以为，现在看来，运用虚拟钱银进行洗钱较具有遍及实用性，一些相对来说数额不大的赃物运用虚拟钱银进行洗钱或许躲避监管是愈加卓有成效的挑选。而运用NFT进行洗钱要困难和杂乱的多，但其背面的赃物却也愈加荫蔽和牵涉的利益也愈加巨大。
“虚拟钱银洗钱像是诡计，而NFT和艺术品洗钱更像是阳谋。在运用艺术品进行洗钱的过程中，赃物持有者彻底可以以实在身份全程参加，匿名性对其而言好像可有可无，正照应了NFT现如今伪匿名性的特色。”肖飒表明。