证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2022-019

债券代码：113624 债券简称：正川转债

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配份额：每股派发现金盈利0.308元（含税）。

● 本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

一、利润分配计划内容

经天健管帐师业务所（特别一般合伙）审计承认，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为106,603,635.45元，母公司完结净利润41,677,475.34元。依照《公司法》和《公司章程》有关规矩，公司按10%计提法定盈利公积4,167,747.53元后，2021年可供分配利润为267,648,200.55元。

公司拟以2022年3月31日的股本151,201,442股为基数，向整体股东每股派发现金盈利0.308元（含税），合计派发现金盈利46,570,044.14元（含税），本年度现金分红份额为43.69%。

如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重资产重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改变，公司将另行公告详细调整状况。

本次利润分配计划需要提交公司2021年年度股东大会审议赞同后方可施行。

二、公司实行的决议计划程序

（一）董事会会议的举行、审议和表决状况

公司于2022年4月25日举行了第三届董事会第二十次会议，共同审议经过了《2021年度利润分配预案》。

（二）独立董事定见

公司现金分红总额占当年兼并报表中归属于上市公司股东净利润的份额为43.69%，契合中国证监会及上海证券买卖所对上市公司现金分红的相关规矩，契合公司确认的利润分配方针，表现了公司对出资者的合理报答，不存在危害中小股东利益的景象。

（三）监事会定见

公司于2022年4月25日举行了第三届监事会第十七次会议，共同审议经过了《2021年度利润分配预案》。监事会以为公司本次利润分配的合《公司章程》要求，契合公司现阶段运营开展状况。

三、相关危险提示

公司董事会充分考虑了公司现在实践状况以及未来业务开展的资金需求状况，及考虑对广阔出资者进行报答，契合公司未来运营计划的施行和整体股东的长远利益，提出本次利润分配预案。本次利润分配计划需要提交本公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。

特此公告。

重庆正川医药包装资料股份有限公司董事会

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2022-009

债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装资料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议抉择公告

● 本次董事管帐划悉数取得经过

● 本次董事会无对立票或放弃票

一、董事会会议举行状况

重庆正川医药包装资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电话等方法向各位董事发出了举行第三届董事会第二十次会议的告诉。会议于2022年4月25日以现场结合通讯方法在正川永成公司三楼会议室举行，应参与董事9名，实践参与董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生招集和掌管，公司整体监事及相关人员列席了会议。本次会议的招集、举行和表决程序均契合《公司法》等法令、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规矩》的有关规矩，会议的招集、举行合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过了《2021年度董事会工作陈述》

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《2021年度董事会工作陈述》。

表决效果：9 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

本计划需提交公司股东大会审议。

2、审议经过了《2021年度独立董事述职陈述》

陈述期内，公司独立董事作为重庆正川医药包装资料股份有限公司董事会独立董事及战略委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会的委员，可以严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》等法令、法规，实在实行独立董事责任，勤勉尽责，尽力保护公司整体利益及中小股东的合法权益。

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《2021年度独立董事述职陈述》。

表决效果：9票赞同、0 票对立、0 票放弃。

3、审议经过了《董事会审计委员会2021年度履职状况陈述》

陈述期内，董事会审计委员会依据《上海证券买卖所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司拟定的《审计委员会施行细则》等的相关规矩，勤勉尽责，实在实行了审计委员会的责任。

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《董事会审计委员会2021年度履职状况陈述》。

表决效果：9 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

4、审议经过了《2021年度财务决算陈述及2022年度财务预算陈述》

公司2021年度财务报表现已天健管帐师业务所（特别一般合伙）审计，并出具了标准无保留定见的审计陈述，公司财务报表在所有严重方面依照企业管帐原则的规矩编制，公允反映了正川股份公司2021年12月31日的兼并及母公司财务状况，以及2021年度的兼并及母公司运营效果和现金流量。

2021年度财务决算及2022年度财务预算陈述已编制完结，详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《2021年度财务决算及2022年度财务预算陈述》。

5、审议经过了《2021年度内部操控点评陈述》

陈述期内，公司依照企业内部操控标准系统和相关规矩的要求，在所有严重方面坚持了有用的内部操控。结合公司开展战略和外部环境的改变，公司将不断对内部操控系统进行完善和修订，整理和优化各项业务流程，进一步加强内部操控原则建造和实行，加强监督查看，优化内部操控环境，经过有用内控防备运营危险，促进公司健康、可继续开展。

公司2021年度内部操控点评陈述已编制完结，详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《内部操控点评陈述》。

公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立定见》。

表决效果：9 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

6、审议经过了《2021年度利润分配预案》

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《2021年度利润分配预案》。

7、审议经过了《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》

2021年度，公司按《上海证券买卖所上市公司征集资金管理办法》和公司征集资金运用管理办法的相关规矩及时、实在、精确、完整地宣布征集资金的寄存与运用状况，不存在违规运用征集资金的景象。

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》。

8、审议经过了《2021年年度陈述及其摘要》

公司《2021年年度陈述》及《2021年年度陈述摘要》已编制完结，详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《2021年年度陈述》及《2021年年度陈述摘要》。

9、审议经过了《2022年第一季度陈述》

公司《2022年第一季度陈述》已编制完结，详细内容上海证券买卖所网站（sse）及详见公司在指定信息宣布媒体上宣布的《2022年一季度陈述》。

表决效果：9 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

10、审议经过了《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度的计划》

为确保公司完结2022年度运营计划和方针，满意公司生产运营和业务开展的资金需求，公司及子公司拟向银行请求总额不超越人民币伍亿元的归纳授信额度。

详细内容详见公司上海证券买卖所网站（sse）及在指定信息宣布媒体上宣布的《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度的公告》。

11、审议经过了《关于全资子公司供给担保的计划》

赞同为全资子公司重庆正川永成医药资料有限公司银行贷款供给10,000万元人民币连带责任确保担保。

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《关于为全资子公司供给担保的公告》。

12、审议经过了《关于续聘公司2022年度审计组织的计划》

在2021年度的审计工作中，天健管帐师业务所（特别一般合伙）可以遵从独立、客观、公平的执业原则，认真负责的完结公司年度审计工作。公司拟续聘天健管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2022年的审计组织，聘期1年。

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《关于续聘公司2022年度审计组织的公告》。

公司独立董事对本计划宣布了独立定见和事前认可定见，详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立定见》和《独立董事关于公司续聘2021年度审计组织的事前认可定见》。

表决效果：9 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

该计划需提交公司股东大会审议。

13、审议经过了《关于公司2022年董事、高档管理人员薪酬计划的计划》

为利于强化董事、高档管理人员勤勉尽责，提高工作效率及运营效益，确保公司继续安稳健康的开展，经公司董事会薪酬与查核委员会提议，依据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实践运营状况，拟定2022年公司董事、高档管理人员薪酬计划。

14、审议经过了《关于管帐方针改变的计划》

赞同公司按财政部管帐司2021年11月2日发布的关于企业管帐原则相关施行问答，将为实行出售合同而产生的运输本钱列报进行调整，从本来计入“出售费用”调整至“经营本钱”。

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《关于管帐方针改变的公告》。

15、审议经过了《关于改变注册资本及修订公司章程的计划》

依据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市规矩（2022年1月修订）》、《上海证券买卖所自律监管指引第1号—标准运作》等法令法规和标准性文件的规矩，结合公司的实践状况，拟对《公司章程》部分条款进行修正。

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）及公司在指定信息宣布媒体上宣布的《关于改变注册资本、修订公司章程及相关原则的公告》 。

表决效果：9 票赞同、0 票对立、0 票放弃

该计划需提交公司股东大会审议。

16、审议经过了《关于修订相关原则的计划》

（1）《股东大会议事规矩》

（2）《董事会议事规矩》

（3）《监事会议事规矩》

（4）《独立董事原则》

（5）《控股股东、实践操控人行为标准》

（6）《相关买卖决议计划原则》

（7）《对外出资管理原则》

（8）《对外担保管理原则》

（9）《征集资金管理办法》

（10）《董事会秘书工作细则》

（11）《战略委员会施行细则》

（12）《提名委员会施行细则》

（13）《审计委员会施行细则》

（14）《薪酬与查核委员会施行细则》

（15）《总经理工作细则》

（16）《信息宣布业务管理原则》

（17）《董事、监事和高档管理人员所持公司股份及改变管理办法》

（18）《内情信息知情人挂号管理原则》

（19）《严重事项宣布原则》

详细内容详见上海证券买卖所网站（sse）。

表决效果：9 票赞同、0 票对立、0 票放弃

该计划第1项-第9项需提交公司股东大会审议。

17、审议经过了《关于提请举行公司2021年年度股东大会的计划》

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规矩，董事会经过的相关计划需要股东大会审议，现提议于2022年5月17日举行公司2021年年度股东大会。

详细内容详见公司在指定信息宣布媒体上宣布的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》。

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2022-013

关于公司及子公司向银行请求归纳授信

额度的公告

2022年4月26日