瑞信(CS.US)上星期日表明，它“激烈否定”对其不妥行为的指控。此前，数十家媒体发布了联合查询结果，查询触及曩昔几十年瑞士数千个账户的数据走漏。

据悉，相关账户信息是匿名信源一年多条件供应《南德意志报》的，后者将这些信息共享给了世界查询记者安排OCCRP(有安排违法和糜烂陈述项目)和《纽约时报》、英国《卫报》、法国《世界报》等46家新闻组织。

全球多家媒体上星期日会集征引匿名爆料者供给的1.8万个瑞信客户账户信息，称这家瑞士第二大银行在1940至2010年这曩昔八十年里为一众罪犯、糜烂官员办理财物。据报导称，走漏信息的账户总财物规划最高时超越1000亿美元。

OCCRP走漏，取得的数据包含1.8万账户的账户号、开立时刻、最高持有金额，以及部分账户的销户时刻，一共触及3万个人和公司实体，由于一些账户由多个客户一起操控。这些账户最高财物的平均值为750万瑞士法郎。依据数据，2007和2008年之间开户的数量到达巅峰，之后在2014年又迎来了销户顶峰，由于那时瑞士引进法令将向一部分国家主动交流外国公民的涉税数据。

需求着重的是，开设瑞士银行账户并不冒犯法令，这份查询首要重视的是瑞信与闻名违法集团领导人、糜烂官员之间的生意。依据查询记者们花费数月挖掘出的数据，瑞信的客户包含菲律宾人口生意集团、巴尔干贩毒集团喽罗，以及一系列现已被科罪的糜烂官员。不少账户乃至是在客户自己被司法组织指控或科罪后开立。

对此，瑞信在一份声明中回应称：“瑞信激烈否定对该行事务行为的指控和暗示，”“提交的问题首要是历史问题……对这些事情的描绘是依据部分的、不精确的或选择性的、望文生义的信息，导致对银行事务行为的有倾向性的解读。”

瑞信激烈批驳有关银行事务行为的指控，称该行具有健全的数据维护和数据走漏防备操控，在曩昔十年采纳了一系列重要的额定办法，包含在冲击金融违法方面的很多进一步出资。

该行表明，在曩昔3周内，它收到了“很多问询”，并检查了许多有问题的账户，“在收到媒体查询之前，大约90%的被检查账户今日现已封闭或正在封闭过程中，其间超越60%是在2015年之前封闭的，”

“关于剩下的活泼账户，咱们依据当时的结构采纳了恰当的尽职查询、检查和其他与操控相关的过程。咱们将持续剖析问题，并在必要时采纳进一步办法。”

瑞士金融监管局(FINMA)周一表明，该组织正在就此次查询报导与瑞信保持联系。该组织一名讲话人称“知道这些报导”，并征引该组织不对单个媒体报导置评的做法。该讲话人还弥补称：“多年来，恪守有关洗钱的规则一直是咱们监管活动的要点。”