警方查询发现，这个欺诈团伙运用一些人急于寻觅作业的心思设置了层层套路。初期使命很简单完结，可是后期使命难度逐步提高，只需受害者提出无法完结使命，欺诈团伙就以此为由拒退代理费。因为丢失金额不大、欺骗性较强，许多受害人往往挑选自认倒霉。

警方经过对嫌疑人作案运用的虚拟账号开展查询，发现淮安本地女子吴某有很大嫌疑，并立即对吴某施行抓捕。据吴某告知，自己近半年先后参加四个不同的微信群，运用相似手法现已欺诈了240余人，合计不合法获利10余万元。

淮安市清江浦分局组成侦查一大队民警严凯：这种类型欺诈案子具有较强的隐蔽性，个案金额小，但受害大众广，是近些年来较为新式络欺诈手法，嫌疑人有组织的进行传销形式的洗脑，以此不断发展下线。

警方查明，该犯罪团伙有三个层级，一级人员担任定计划、分使命，二级代理人担任拉人头、搞训练。当后期手艺使命加剧，受害人无法完结时，二级代理人就经过在交际群里给被害人洗脑上课，拐骗被害人抛弃做手艺，转化为新的代理人，成为第三层级，一起施行欺诈行为。

3月中旬，淮安警方抽调100余名警力，分红20多个举动组，一起前往全国20余个城市对欺诈团伙进行会集收。捕获欺诈团伙主犯陈某、候某和李某等人，别的还有60余名该团伙成员也被抓捕到案，初步统计涉案金额达500万元，上圈套人数达3000余人。现在，此案还在进一步侦查中。