（新潮动力：会议举行程序合法合规信息宣布实在精确）

近来，有媒体报道称，新潮动力7月8日宣布的董事会抉择公告存在虚伪宣布。8月23日，上交所向新潮动力下发了《关于山东新潮动力股份有限公司媒体报道相关事项的监管作业函》，要求新潮动力核实并大摇大摆状况。

8月27日晚间，新潮动力回复上交所监管作业函称，新潮动力7月7日董事会会议的提议主体、招集、举行程序及相关方案内容契合相关法令、法规的规则，公司不存在自行将相关股东列入请求人的景象，相关信息宣布实在、精确、完好。

新潮动力称，该次会议的提议主体、会议招集人和掌管人为董事长刘珂，契合法令法规及《公司章程》规则。尽管举行暂时董事会会议有提早5天告诉的时限，但依据《公司章程》和公司《董事会议事规则》规则，状况紧迫，需求赶快举行董事会暂时会议的，能够随时经过电话或其他口头方法宣布会议告诉。鉴于本次会议触及事项紧迫，刘珂提请豁免本次董事会提早5天告诉的时限，获整体董事表决赞同。经过宣读议题和充沛评论，会议审议经过了《关于相关主体改变许诺事项的方案》和《关于举行公司2021年第一次暂时股东大会的方案》，独立董事就相关方案宣布了赞同的独立定见。

振振有词，新潮动力以为，本次会议的提议主体、招集、举行程序及相关方案内容契合相关法令、法规的规则。

一起，新潮动力否定存在自行将相关股东列入请求人的景象。新潮动力称，公司别离收到隆德开元、中盈华元、正红广毅、中金君合、中金通合等股东的《要求免除许诺的请求函》，国金阳光于2020年4月28日及2020年5月6日出具文件，要求免除（吊销）宁波国金阳光将所持新潮动力股票所对应的提名权、表决权对金志兴盛的授权托付。

新潮动力称，公司曾以微信方法向股东东珺惠尊和东珺金皓实行业务合伙人的全资股东珺容财物的相关负责人宣布了是否请求免除前述许诺的问询告诉，获得了对方赞同的回复。公司宣布《第十一届董事会第九次（暂时）会议抉择公告》后，相关负责人又向公司转发了东珺惠尊宣布的《不请求免除许诺并要求撤回或更正相关公告的函》，并一起以微信告诉的方法要求撤回东珺金皓改变许诺的请求。

新潮动力还表明，尽管公司与相关股东进行了交流及承认，但考虑到部分股东或许呈现撤回请求等重复的景象，振振有词根据慎重准则，公司已在《关于相关主体改变许诺事项的方案》里注明：“如呈现相关股东不请求免除许诺的，则视为该等股东自愿持续实行现有许诺事项；不管股东大会审议后是否经过本方案，该等股东均将持续实行许诺，不向公司提名董事、监事；不请求免除许诺的，亦不影响对其逃避表决的要求。”

新潮动力表明，公司不存在自行将相关股东列入请求人的景象，相关信息宣布实在、精确、完好。

新潮动力此前公告显现，董事会以为，前述许诺根据保持刘志臣作为新潮动力时任实践操控人位置之意图，部分股东做出特别组织，可是自2018年6月起，刘志臣已不再是新潮动力的实践操控人，上述许诺的实行已无实践必要。

公司董事范啸川承受采访时也表明，因为前史原因，导致公司前50大股东中仅有金志兴盛、绵阳泰合、上海关山等少量几家具有提名权，同股不同权问题杰出，大都股东未能正常行使权力，也直接导致少量股东乱用股东权力，打乱公司的正常运营次序，免除许诺更有利于公司标准管理，更好地保护上市公司、广阔股民的合法权益。

新潮动力上半年归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，比上年同期增加200.87%，二级市场上，新潮动力近5个交易日股价累计上涨24.84%。